Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 121-32 140 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32121	#32121 Имя: MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32122	#32122 Имя: KOREA SAMJONG SHIPPING	Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32123	#32123 Имя: GLOBAL STRUCTURE, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32124	#32124 Имя: EMMR & CIA. S.A.S. EMMR Y CIA. S.A.S. EMMR Y COMPANIA S A S EMMR AND CIA. S.A.S.	Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32125	#32125 Имя: C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA	Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32126	#32126 Имя: GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32127	#32127 Имя: Bah Ag MOUSSA Bamoussa DIARRA Ba Ag MOUSSA Rabia DIARRA	Kidal, Mali Nara, Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32128	#32128 Имя: Jose Gregorio VIELMA MORA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32129	#32129 Имя: Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32130	#32130 Имя: GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32131	#32131 Имя: GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32132	#32132 Имя: ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC	Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32133	#32133 Имя: KOREA SAMMA SHIPPING CO Korea Samma SHPG CO	Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32134	#32134 Имя: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS German Enrique RUBIO SALAS Alvaro PULIDO VARGAS	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32135	#32135 Имя: Ali MAYCHOU Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI Abou Abderrahman AL-SENHADJI Abou Abderrahmane AL-SANHAJI ABDERAHMANE AL MAGHREBI	Taza, Morocco Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32136	#32136 Имя: Shadi Nain SAAB CERTAIN Shadi Nain SAAB Shadi SAAB	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32137	#32137 Имя: Isham Ali SAAB CERTAIN	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32138	#32138 Имя: Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32139	#32139 Имя: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32140	#32140 Имя: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019