Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 141-32 160 из 36 741.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32141 | Carlos Enrique TERÁN HURTADO Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.04.2025 |
| 32142 | Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.04.2025 |
| 32143 | Florencio Ramón ESCALONA Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.04.2025 |
| 32144 | Leonel Alberto GARCÍA RIVAS Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.04.2025 |
| 32145 | Ronny Fernando GONZÁLEZ MONTESINOS Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.04.2025 |
| 32146 | Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.04.2025 |
| 32147 | Jose Ramon FIGUERA VALDEZ Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 04.04.2025 |
| 32148 | Ministry of Defence of Myanmar Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32149 | Armed Forces of Myanmar Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32150 | 33rd Light Infantry Division of the Burmese Army Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32151 | Ba Shwe Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32152 | Kan Zaw Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32153 | Ko Ko Hlaing Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32154 | Lu Mon Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32155 | Aung Kyaw Tun Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32156 | Aung Myaing Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32157 | Ko Lay Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32158 | Than Than Linn Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32159 | Min Htut Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |
| 32160 | Khun Thant Zaw Htoo Исторический | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 18.03.2025 |