Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 201-3 220 из 38 209.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 | Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
3202 | Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
3203 | Javier Jose MARCANO TABATA | San Antonio, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
3204 | Mohammad al-MUFLIH Mohammad al-MUFLEH Muhammad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLEH Mohammed al-MUFLEH Muhamad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLIH Mohammed al-Muflih Muhammad al-Muflih محمد مفلح Muhamad al-Muflih | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 | |
3205 | Abdel Rahman Juma BARKALLA Abdel Rahman JUMA BARKALLA | Bahr Elarab | Individual | EU | UNLI SDN | 26.11.2024 |
3206 | Osman Mohamed Hamid MOHAMED | Kadiqali | Individual | EU | UNLI SDN | 26.11.2024 |
3207 | Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد | - | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
3208 | فيراس حسان قدور Firas Hassan QADDOUR | Damascus | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
3209 | أحمد بوسته جي Ahmed Mohammad BUSTAJI | Idleb | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
3210 | Ismael GUERRA SALINAS Mayelo El Comandante | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
3211 | Omar GUERRA SALINAS Samorano | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
3212 | Raul DECUIR GARCIA La Burra | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
3213 | Ildelfonso CARRILLO SAPIEN Idelfonso CARRILLO SAPIEN El Chivo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
3214 | Francisco Javier SIERRA ANGULO El Borrado | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
3215 | ALFASTRAKHOVANIE PLC | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
3216 | VSK ВСК | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
3217 | فرزین کریمی Farzin KARIMI فرزین کریمی مزلقان چای Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY | Individual | EU | IRN | 22.11.2024 | |
3218 | GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY BANK GPB JSC JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK | 16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia 6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
3219 | GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD GAZPROMBANK SCHWEIZ AG RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG | Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
3220 | GPB-DI HOLDINGS LIMITED SIRITIA VENTURES LTD | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |