Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 18:59:59

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 201-3 220 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3201#3201 Имя: Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
3202#3202 Имя: Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLOVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
3203#3203 Имя: Javier Jose MARCANO TABATASan Antonio, Venezuela
Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA27.11.2024
3204#3204 Имя: Mohammad al-MUFLIH
Mohammad al-MUFLEH
Muhammad al-MUFLEH
Mohamed al-MUFLEH
Mohammed al-MUFLEH
Muhamad al-MUFLEH
Mohamed al-MUFLIH
Mohammed al-Muflih
Muhammad al-Muflih
محمد مفلح
Muhamad al-Muflih
IndividualEUSYR26.11.2024
3205#3205 Имя: Abdel Rahman Juma BARKALLA
Abdel Rahman JUMA BARKALLA
Bahr Elarab IndividualEUUNLI
SDN
26.11.2024
3206#3206 Имя: Osman Mohamed Hamid MOHAMEDKadiqali IndividualEUUNLI
SDN
26.11.2024
3207#3207 Имя: Louai Emad El-Din al-MUNAJJID
لؤي عماد الدين المنجد
-IndividualEUSYR26.11.2024
3208#3208 Имя: فيراس حسان قدور
Firas Hassan QADDOUR
DamascusIndividualEUSYR26.11.2024
3209#3209 Имя: أحمد بوسته جي
Ahmed Mohammad BUSTAJI
IdlebIndividualEUSYR26.11.2024
3210#3210 Имя: Ismael GUERRA SALINAS
Mayelo
El Comandante
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
3211#3211 Имя: Omar GUERRA SALINAS
Samorano
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
3212#3212 Имя: Raul DECUIR GARCIA
La Burra
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
3213#3213 Имя: Ildelfonso CARRILLO SAPIEN
Idelfonso CARRILLO SAPIEN
El Chivo
Veracruz, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
3214#3214 Имя: Francisco Javier SIERRA ANGULO
El Borrado
Tamaulipas, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405926.11.2024
3215#3215 Имя: -EntityUKRussia25.11.2024
3216#3216 Имя:
ВСК
-EntityUKRussia25.11.2024
3217#3217 Имя: فرزین کریمی
Farzin KARIMI
فرزین کریمی مزلقان چای
Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY
IndividualEUIRN22.11.2024
3218#3218 Имя:
GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY
BANK GPB JSC
JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK
16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia
6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia
6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan
10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India
Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China
EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
21.11.2024
3219#3219 Имя:
GAZPROMBANK SCHWEIZ AG
RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG
Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland
Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland
EntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
21.11.2024
3220#3220 Имя:
SIRITIA VENTURES LTD
Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, CyprusEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
21.11.2024