Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 06:21:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 241-32 260 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32241#32241 Имя: CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32242#32242 Имя: Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32243#32243 Имя: Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32244#32244 Имя: -EntityUNAl-Qaida31.12.2019
32245#32245 Имя: Via Robert Musil 8, Roma, 00137, ItalyEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32246#32246 Имя: Amir Luis SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32247#32247 Имя: Luis Alberto SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Colombia
Rome, Italy		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32248#32248 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32249#32249 Имя:
SAABF & COMPANIA S.C.A.
SAABF Y COMPANIA S.C.A.
SAABF AND COMPANIA S.C.A.		CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32250#32250 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32251#32251 Имя: David Nicolas RUBIO GONZALEZColombiaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32252#32252 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32253#32253 Имя: Calle 103 A No. 16 90 Apto. 603, Bogota, D.C., ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32254#32254 Имя: CR 46 67 5, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32255#32255 Имя:
Lashkar-e-Toiba
Lashkar-i-Taiba
al Mansoorian
al Mansooreen
Army of the Pure
Army of the Righteous
Army of the Pure and Righteous
Paasban-e-Kashmir
Paasban-i-Ahle-Hadith
Pasban-e-Kashmir
Pasban-e-Ahle-Hadith
Paasban-e-Ahle-Hadis
Pashan-e-ahle Hadis
Lashkar e Tayyaba
LET
Jamaat-ud-Dawa
JUD
Jama'at al-Dawa
Jamaat ud-Daawa
Jamaat ul-Dawah
Jamaat-ul-Dawa
Jama'at-i-Dawat
Jamaiat-ud-Dawa
Jama'at-ud-Da'awah
Jama'at-ud-Da'awa
Jamaati-ud-Dawa
Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
32256#32256 Имя:
SAAB CERTAIN Y COMPANIA S. EN C.
SAAB CERTAIN AND COMPANIA S. EN C.		Cr 43 B No 80 - 59, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
32257#32257 Имя: Muhammad Sa'id IZADI
Mohammad Sa'id IZADI
Ramazan IZADI
ABEDINI, Sa'id
Saeed IZADI		Iran
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
32258#32258 Имя: Zaher JABARIN
Zahir Ali Mousa JABBAREEN
Zaher Ali Mousa JABARIN
Zahir JABARIN
Zahar JABARIN
Zaher Ali Mousa JIBRIL		Salfit, West Bank, Palestinian
Nablus, West Bank, Palestinian
Iran
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32259#32259 Имя:
MEHDI BROS SHIP SERVICES PVT LTD
MEHDI BROS SHIP SERV. PVT. LTD.
MEHDI BROS. SHIP SERVICES PRIVATE LIMITED
MEHDI BROTHERS SHIP SERVICES PVT. LTD.
MEHDI SHIPPING LIMITED		511, 5th Floor Samarth Aishwarya Off K.L. Walawakar road Oshiwara, Andheri [w], Mumbai, 400053, India
102, Mohid Height, Suresh Nagar Four Bungalow RTO Andheri (West), Mumbai, 400053, Maharashtra, India
Off No 511, B Wing, Mumbai City, 400053, India		EntitySDNSDGT31.12.2019
32260#32260 Имя: Alizaheer Mohammad MEHDI
Ali Zaheer MEHDI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019