Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 06:21:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 261-32 280 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32261#32261 Имя:
14 STAR SHIPPING MANAGEMENT
FOURTEEN STARS		United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
32262#32262 Имя: Zafar Anis Ishteyaq HUSSAIN
Zafar ANIS		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT31.12.2019
32263#32263 Имя:
5 ENERGY		United Arab EmiratesEntitySDNSDGT31.12.2019
32264#32264 Имя:
AFRICO 1 OFFSHORE
AFRICO 1 OFF-SHORE S.A.L.		Al Azarieh Building, Bechara el Khoury Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
32265#32265 Имя: Anuj BHARDWAJ-IndividualSDNSDGT31.12.2019
32266#32266 Имя:
Leader International Trading Limited
Leader (Hong Kong) International Trading Limited		LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region
LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, China, Hong Kong Special Administrative Region		EntityUNDPRK31.12.2019
32267#32267 Имя: Mohammadreza Ali AKBARI
AKBARI, Ali
Mohammadreza ALI-AKBARI
Mohammad Reza Abbas ALIAKBARI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
32268#32268 Имя: Morteza GHASEMI
Morteza GHAEEMI
Murtadi QASIMI
Ghasemi Morteza ALI		IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
32269#32269 Имя: Ali QASIR
'Ali QASIR
Ali KASSIR
Ali GHASSIR
Ali GHASIR
Naser GHASEMI		Deir Kanoun El Nahr, Lebanon
Iran		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32270#32270 Имя: Shamsollah ASADIKhorram Abad, IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
32271#32271 Имя: SARAK
RISE DESTINY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
32272#32272 Имя: SOBAR
RISE DIGNITY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
32273#32273 Имя: SOLAN
RISE GLORY		-VesselSDNSDGT31.12.2019
32274#32274 Имя: TOUR 2-VesselSDNSDGT31.12.2019
32275#32275 Имя: BONITA QUEEN
KAMILA		-VesselSDNSDGT31.12.2019
32276#32276 Имя:
KPI
KISH PROTECTION AND INDEMNITY CLUB		Suite 6, 96 Maalek Ashtar Street Andisheh Blvd. Kish Island, 7941777844, Iran
No-82, 2nd Floor, Soltani St., Nelson Mandela Blvd, Tehran, 19677-13855, Iran		EntitySDNSDGT31.12.2019
32277#32277 Имя: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaEntityUNLibya31.12.2019
32278#32278 Имя:
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT
HAMRAHAN PISHRO TEJARAT COMMERCIAL TRADING COMPANY
BAZARGANI HAMRAHAN PISHRO TEJARAT		No. 750, 10th Floor, Bahar Tower, Bahar Street, Tehran, 1561636847, IranEntitySDNSDGT31.12.2019
32279#32279 Имя: Mahmud ASHTARI
Mahmood ASHTARI
Mahmoud ASHTARI		Tehran, IranIndividualSDNSDGT31.12.2019
32280#32280 Имя: Alpha Centre Providence Office, Number 22, Mahe, SeychellesEntitySDNCYBER2
ELECTION-EO13848
UKRAINE-EO13661		31.12.2019