Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 341-32 360 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32341 | Ajay GUPTA Ajay Kumar GUPTA | Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32342 | Rajesh GUPTA Rajesh Kumar GUPTA GUPTA, Tony | Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32343 | Salim ESSA Salim Aziz ESSA | Johannesburg, South Africa | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32344 | Kur AJING ATER Kur AJING ATER KUR Kur AJING | South Sudan Juba, South Sudan | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32345 | LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED LOU TRADING AND INVESTMENT CO LTD LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LTD | Juba, South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32346 | Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL HUSSEIN ALI, Ashraf Ashiraf SEEDAHMED Ashraf Said Ahmed HUSSEIN Asharaf SEED AHMED Ashraff SEED AHMED Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN ALI, Ashraf Sayed Ashraf Seedahmed Hussein ALI | 1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom Sudan Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32347 | ALCARDINAL GENERAL TRADING LIMITED | 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32348 | ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32349 | AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED | 201 Kasini Road, Mombasa, Kenya Juba, South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32350 | MACHANGA LTD | Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda | Entity | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 32351 | ALCARDINAL PETROLEUM COMPANY LIMITED ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD | Mombasa, Kenya Juba, South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32352 | NILETEL | Juba, South Sudan | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32353 | Pedro Miguel CARRENO ESCOBAR | Delta Amacuro, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 32354 | Jose Adelino ORNELAS FERREIRA Jose Adelino ORNELLA FERREIRA Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA | Caracas, Capital Disrict, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 32355 | Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS | Maracaibo, Zulia, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 32356 | Ebrahim RAISI Sayyid Ibrahim RA'EESI Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT | Masshad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32357 | Hossein DEHGHAN Hossein DEHGHAN POUDEH | Poudeh, Isfahan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32358 | Vahid HAGHANIAN | Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32359 | Gholamali HADDAD-ADEL Gholam-Ali HADDADADEL Gholam-Ali HADDAD ADEL Gholamali HADDAD ADEL | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |
| 32360 | Mojtaba KHAMENEI Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI | Mashhad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13876 | 31.12.2019 |