Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 221-3 240 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED | Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3222 | GPB INTERNATIONAL SA | 15, Rue Bender, Luxembourg, 1229, Luxembourg | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3223 | Alla BAKINA | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3224 | JOINT STOCK COMPANY AKTIV AO AKTIV | Nab. Kanala Griboedova D. 6/2, Lit. A, Saint Petersburg, 191186, Russia PR-KT Malyi V.O.D. 43, K. 2, Lit. V, Floor 2, Pomeshch. 31, Saint Petersburg, 199178, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3225 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST CENTER INVEST AO RK TSENTR INVEST | Ul. Timiryazeva D. 7, Irkutsk, 664003, Russia Per. Mazhorov D. 14, Str. 7, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3226 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION AO DK REGION DEPOSITORY COMPANY REGION | Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeshch. I, Kom 32-57, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3227 | SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII DEPO PLAZA SD DEPO PLAZA | Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor, Moscow, 123290, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3228 | LIMITED LIABILITY COMPANY DEPOSITARY AND CORPORATE TECHNOLOGIES DCT LTD | Ul. Stromynka D. 4, Korp. 1, Moscow, 107014, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3229 | JSC DRAGA AO DRAGA | Ul. Novocheremushkinskaya D. 71/32, Moscow, 117420, Russia Ul. Bolshaya Zelenina D. 8, K. 2, Lit. A, Pomeshch. 42N, Saint Petersburg, 197110, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3230 | EVROAZIATSKII REGISTRATOR EAR | Ul. Nikolaya Stolbova D. 2, Kazan, 420021, Russia Ul. Zinina D. 10A, Office 41, Kazan, 420097, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3231 | ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PERVYI SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII ZAO PRSD | 4-YA Ul. 8 Marta D. 6A, Moscow, 125167, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3232 | JOINT STOCK COMPANY INDUSTRIA REESTR AO INDUSTRIYA REESTR | Ul. Khromova D. 1, Moscow, 107601, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3233 | AO SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII INFINITUM INFINITUM ASSET SERVICES | Ul. Shabolovka D. 31, B, Moscow, 115162, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3234 | JOINT STOCK COMPANY REGISTRATOR INTRACO AO REGISTRATOR INTRAKO | Ul. Lenina 64, Perm, 614990, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3235 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SPETSIALIZIROVANNYI REGISTRATOR KOMPAS AO SRK | PR-T Stroitelei D. 57, Novokuznetsk, 654000, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3236 | KORPORATIVNAYA REGISTRATORSKAYA KOMPANIYA KRK | Ul. Vasilisy Kozhinoi D. 1, Et/Pom/Kom 4/I/75, Moscow, 121096, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3237 | REGISTRATOR KRTS | Ul. Turgeneva D. 107, Krasnodar, 350049, Russia Ul. Rashpilevskaya D. 157, Lit. A, Floor 4, Pomeshcheniya 2-17, 19, 22-27, Krasnodar, 350020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3238 | MOSKOVSKII FONDOVYI TSENTR | Per Orlikov D. 5, Str. 3, Moscow, 107078, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3239 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MEZHREGIONALNYI REGISTRATORSKII TSENTR AO MRTS | Per. Podsosenskii D. 26, Str. 2, Moscow, 105062, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3240 | JSC NOVIY REGISTRATOR AO NOVYI REGISTRATOR | Ul. Buzheninova D. 30, Str. 1, Et/Pom/Kom 2/VI/32, Moscow, 107996, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |