Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 381-32 400 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32381	#32381 Имя: Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunis 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32382	#32382 Имя: Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Le Bardo 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32383	#32383 Имя: Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32384	#32384 Имя: Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	rue du Jardin - Sidi Bousaid, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
32385	#32385 Имя: Hannibal Muammar QADHAFI	Tripoli LEBANON	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32386	#32386 Имя: Khamis Muammar QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32387	#32387 Имя: Muammar Mohammed Abu Minyar QADHAFI	Sirte	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32388	#32388 Имя: MUATASIMBLLAH MUATASMBLLA MOATASSAM MUTASSIM BILLAH ABUMINYAR QADHAFI ALMUATESEM BELLAH MUAMMER QADHAFI Mutassim QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32389	#32389 Имя: Saif al-Islam QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32390	#32390 Имя: ABU SHAARIYA	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32391	#32391 Имя: Abdulqader Yusef DIBRI	Houn	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32392	#32392 Имя: Abu Zayd Umar DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA	Alrhaybat LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32393	#32393 Имя: Abu Bakr Yunis JABIR	Jalo	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32394	#32394 Имя: Matuq Mohammed MATUQ	Khoms	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32395	#32395 Имя: Mohammed Muammar QADHAFI	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32396	#32396 Имя: Saadi QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32397	#32397 Имя: Saif al-Arab QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32398	#32398 Имя: Abdoullah Ould Ahmed Abdullah AL-SENUSSI	Anefif (Kidal) LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32399	#32399 Имя: Bashir Saleh Bashir ALSHARGAWI	Traghen	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32400	#32400 Имя: Mohammed Boucharaya FARKASH	Al-Bayda	Individual	EU	LBY	31.12.2019