Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 421-32 440 из 36 741.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32421	#32421 Имя: Osman Mohamed HAMID Osman AMALIYAT Исторический	-	Individual	EU	SDNZ	18.12.2024
32422	#32422 Имя: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
32423	#32423 Имя: Juan Carlos HIDALGO PANDARES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
32424	#32424 Имя: Rosalba GIL PACHECO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
32425	#32425 Имя: Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
32426	#32426 Имя: Luis Ernesto DUEÑEZ REYES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
32427	#32427 Имя: Quanguo Chen Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32428	#32428 Имя: Erkin Tuniyaz Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32429	#32429 Имя: Shohrat Zakir Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32430	#32430 Имя: Jiarui Peng Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32431	#32431 Имя: Yingjie Wu Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32432	#32432 Имя: Hongbo Zhang Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32433	#32433 Имя: Liujun Huo Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32434	#32434 Имя: Quan You Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
32435	#32435 Имя: Zohar SABAH Zohar SABACH Zohar AL-SABAH Исторический	Mevo'ot Yericho, Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
32436	#32436 Имя: AMANA THE SETTLEMENT MOVEMENT OF GUSH EMUNIM CENTRAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD BAR AMANA SOCIETY & ASSOCIATIONS AMANA Исторический	Region: West Bank Israel	Entity	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
32437	#32437 Имя: BINYANEI BAR AMANA LTD BINYANEI BAR AMANA CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Исторический	Region: West Bank Israel	Entity	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
32438	#32438 Имя: Shabtai KOSHLEVSKY Shabtai KUSHLEVSKI Shabtay KUSHELEVSKY Исторический	Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
32439	#32439 Имя: Itamar Yehuda LEVI Itamar LEVY Исторический	Susya, 9040100, Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
32440	#32440 Имя: EYAL HARI YEHUDA COMPANY LTD EYAL JUDAEAN MOUNTAINS COMPANY LTD Исторический	Susya, 9040100, Region: West Bank	Entity	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024