Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 481-32 500 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32481	#32481 Имя: PAIN VICTOIRE PAINS VICTOIRE SOCIETE GENERALE DE PAIN SOCIETE GENERALE DES PAINS PAN VICTOIRE SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL	22 Avenue Konda, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32482	#32482 Имя: TRANS GAZELLE TRANSGAZELLE TRANS GAZELLE SPRL	Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32483	#32483 Имя: INTER ALIMENT SAL OFF-SHORE INTERALIMENT OFFSHORE COMPANY	Verdun 732 Center 3377/74 Mousseitbeh, Dar El-Fatwa Sector Rachid Karame Sreet, Beirut, Lebanon Verdun - Center, 730, Section 74 of the property 3377 Area Msaytbeh Real Estate - the fifth floor, Beirut, Lebanon 732 Center, 5th Floor, Verdun Street, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32484	#32484 Имя: SALASKO OFFSHORE S.A.L.	Verdun, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32485	#32485 Имя: AL YUMUN REAL ESTATE COMPANY SAL	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32486	#32486 Имя: Abou Ali Abu Ali Saddam Hussein Al-Tikriti	al-Awja, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32487	#32487 Имя: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32488	#32488 Имя: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32489	#32489 Имя: Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Abed Mahmoud Hammoud Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti Abed Mahmoud Hammud Abdel Hamid Mahmoud	al-Awja, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32490	#32490 Имя: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti Al-Kimawi	al-Awja, near Tikrit Al-Awja, near Tikrit (J.O. ES)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32491	#32491 Имя: Abu Brays Izzat Ibrahim al-Duri Abu Ahmad Izzat Ibrahim al-Douri Izzat Ibrahim Al-Duri	Al-Dur (J.O. ES) al-Dur	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32492	#32492 Имя: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti	al-Awja, near Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32493	#32493 Имя: Muhammad Hamza Zubaidi Mohammed Hamza Zoubaïdi	Babylone, Babil (J.O. FR) Babylon, Babil	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32494	#32494 Имя: AMRU AL-ABSI Amr al Absi Abu al Athir Amr al Absi Abu al-Athir Abu al-Asir Abu Asir Abu Amr al Shami Abu al-Athir al-Shami Abu-Umar al-Absi	Homs, Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32495	#32495 Имя: MOUVEMENT POUR L’UNIFICATION ET LE JIHAD EN AFRIQUE DE L’OUEST (MUJAO) حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا	Mali Algeria	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32496	#32496 Имя: Barzan Razuki Abdel Ghafour Barzan Razuki Abd al-Ghafur Barzan Razuki Abd Al-Ghafur Barzan Abdel Ghafour Souleiman Majid Al-Tikriti Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti	Salaheddine (J.O. FR) Salah al-Din Salah Al-Din (J.O. ES)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32497	#32497 Имя: Muzahem Saab Hassan Al-Tikriti Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti	al-Awja near Tikrit Salah al-Din Salaheddine (J.O. FR)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32498	#32498 Имя: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti Ibrahim Ahmed Abdel Sattar Mohammed Al-Tikriti	Mossoul (J.O. FR) Mosul	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32499	#32499 Имя: Ayad Foutaï Al-Raoui Saïf-al-Din Foulaï Hassan Taha Al-Raoui Ayad Futayyih Al-Rawi Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi	Ramadi	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32500	#32500 Имя: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti Rafi Abdel Latif Tilfa Al-Tikriti	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019