Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 601-32 620 из 36 741.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32601	#32601 Имя: Charles Saint-Rémy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32602	#32602 Имя: Jocelerme Privert Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32603	#32603 Имя: Succar Salim Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32604	#32604 Имя: Nenel Cassy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32605	#32605 Имя: Steeve Khawly Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32606	#32606 Имя: Gracia Delva Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32607	#32607 Имя: Prophane Victor Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32608	#32608 Имя: Carl Braun Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32609	#32609 Имя: Jean Marie Vorbe Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32610	#32610 Имя: Marc Antoine Acra Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32611	#32611 Имя: Vitel’homme Innocent Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32612	#32612 Имя: André Apaid Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32613	#32613 Имя: Herzallah Exchange and General Trading Company LLC Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024
32614	#32614 Имя: Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024
32615	#32615 Имя: Aerospace Industries Organization (AIO)/Organisation iranienne des industries aérospatiales Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024
32616	#32616 Имя: Aerospace Research Institute/Institut de recherche aérospatiale Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024
32617	#32617 Имя: Alp Company (PJS) Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024
32618	#32618 Имя: Ana Trading Company Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024
32619	#32619 Имя: Armed Forces Geographical Organization/Organisation géographique des forces armées Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024
32620	#32620 Имя: Bank Saderat Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024