Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 20:51:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 741-32 760 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32741#32741 Имя: Samira Shahbandar
Chadian		 BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
32742#32742 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti
Hassan		 IndividualEUIRQ31.12.2019
32743#32743 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32744#32744 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32745#32745 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32746#32746 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32747#32747 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
32748#32748 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32749#32749 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32750#32750 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32751#32751 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32752#32752 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
32753#32753 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale		Italy
Asima-Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
32754#32754 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ		EntityEUIRQ31.12.2019
32755#32755 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
32756#32756 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd		Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
32757#32757 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES		EntityEUIRQ31.12.2019
32758#32758 Имя:
Aviatrans Anstalt		Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
32759#32759 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
32760#32760 Имя: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019