Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 261-3 280 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | ECO MAX TRADING FZE ECO MAX FZE | PO Box 50633 P1-ELOB Office Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Office 1515, B2B Tower Business Bay Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3262 | MARBEL | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3263 | LIANA LINNET | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3264 | KUKKI | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3265 | TROPHY TRINITY | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3266 | ONYX | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3267 | GRATIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3268 | JUVENIS | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3269 | KAPOK | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3270 | RasGazDobycha JSC РусГазДобыча AO RGD RusGazDobycha JSC | - | Entity | UK | Russia | 17.10.2024 |
| 3271 | Silvana ATWI Silvana Rida 'UTWI | Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3272 | Haidar Houssam Al-Din Abdul GHAFFAR Haidar Houssem Elddine Abdul GHAFFAR Haydar Husam-al-Din 'ABD-AL-GHAFFAR Haidar H. ABDELGHAFFAR | Damascus, Syria Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3273 | GLOBAL TRADELINE SARL | Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3274 | LIBAN OUI SARL | 1 Ouzai St, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3275 | UNITED SONS | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3276 | Houssam Hasan HAMADI | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3277 | GM FARM JM PHARM G.M. FARM SARL | Al Ghubayri, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3278 | Abdellatif HAMIDEH Abdul Latif HAMID | Aleppo, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3279 | Raji FALHOUT | Atil, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3280 | Khaldoun HAMIEH | Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |