Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 261-3 280 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | LIMITED LIABILITY COMPANY SPECIALIZED DEPOSITORY COMPANY GARANT SDK GARANT | Nab. Krasnopresnenskaya D. 8, Et. 10, Office 1032, Moscow, 123100, Russia Ul. Sokolnicheskii Val D. 37, Moscow, 107113, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3262 | JSC SERVICE REESTR AO SERVICE REESTR | Ul. Sretenka D. 12, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3263 | JOINT STOCK COMPANY REGISTRY SOCIETY STATUS AO STATUS | Ul. Novorogozhskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 109544, Russia Ul. Novokhokhlovskaya D. 23, Str. 1, Pomeshch. 1, Moscow, 109052, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3264 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SURGUTINVESTNEFT AO SURGUTINVESTNEFT | Ul. Entuziastov 52, Korp. 1, Surgut, 628400, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3265 | TSENTR UCHETA I REGISTRATSII TSUR | Pl. Rastrelli D. 2, Str. 1, Pomeshch. 3-N, Kom. 2.58, Saint Petersburg, 191124, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3266 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VEDENIE REESTROV KOMPANII AO VRK | Prosp. Lenina D. 28, Yekaterinburg, 620014, Russia Ul. Dobrolyubova D. 16, Floor 5, Yekaterinburg, 620014, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3267 | JSC REPUBLICAN SPECIALREGISTRAR YAKUT FUND CENTER AO RSR YAFTS | Per. Glukhoi D. 2, Korp. 1, Yakutsk, 677007, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3268 | YUZHNO REGIONALNYI REGISTRATOR YURR | Ul. Menzhinskogo 2/1, Floor 3, Rostov-na-Donu, 344029, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3269 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INDEPENDENT SPECIALIZED DEPOSITORY AO NSD JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT COMPANY PEKO INVEST | Ul. Kuznetskii Most D. 21/5, Office Et. 5 Pom. I Kom. 1-18, Moscow, 107996, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3270 | Mikhail Anatolyevich KOVRIGIN | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3271 | Kirill PRONIN | Kazan, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3272 | Olga Vasilyevna POLYAKOVA | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3273 | Vladimir CHISTYUKHIN | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3274 | Gulnara KHAIDARSHINA | Pskov, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3275 | Elizaveta DANILOVA | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3276 | Ekaterina LOZGACHEVA | Dzerzhinsk, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3277 | Dmitry TULIN | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3278 | Bogdan SHABLYA | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3279 | GARANT INVEST BANK JOINT STOCK GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC | 1st Kolobovsky Pereulok, 23, Moscow, 127048, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3280 | JSC EXI BANK EKSI BANK AO | Ul. Professora Popova D. 23, Saint Petersburg, 197376, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |