Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 781-32 800 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32781	#32781 Имя: Rachid Abdelkader Laagoub	Casablanca Number 4 via Europa, Paderno Ponchielli (Cremona), ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32782	#32782 Имя: Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ali Thafir Abdallah Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Baghdad Al-Owja Mosul, IRAQ Az Zabadani, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32783	#32783 Имя: Umar Ahmad Ali Al-Alusi Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32784	#32784 Имя: Qais Muhammad Salman Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti	Al-Owja Baghdad Bludan, SYRIAN ARAB REPUBLIC Mutanabi Area, Al Monsur, Baghdad, IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32785	#32785 Имя: Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Muhammad Da’ud Salman Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Baghdad IRAQ Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32786	#32786 Имя: Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Ali Zafir ‘Abdullah’ Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat Bashar Al-Nasiri	Baghdad Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Beirut, LEBANON	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32787	#32787 Имя: Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti	Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighbourhood, Az Zabadani, SYRIAN ARAB REPUBLIC YEMEN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32788	#32788 Имя: Pakistani Relief Foundation Al Akhtar Trust Azmat Pakistan Trust Azmat-e-Pakistan Trust Al-Akhtar Trust International Pakistan Relief Foundation Akhtarabad Medical Camp Al-Akhtar Medical Centre	Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, PAKISTAN ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32789	#32789 Имя: Abd Al-Aziz al-Masri Ali Salim Ali Sayyid Muhamed Mustafa Bakri	Beni-Suef	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32790	#32790 Имя: Hani al-Sayyid El Sebai Hani El Sayyed Elsebai Yusef Abu Karim Hani Al-Sayyid Al-Sebai Yusif Hani Elsayed Youssef Abu Akram Abu Tusnin El-Sababt Hani al-Sayyid El Sabaay Hani al-Sayyid Al Siba’i Hani al-Sayyid Al-Sabai Hani Yusef Hany Youseff Hani Youssef Hani Yousef Al-Sebai	Qaylubiyah London, UNITED KINGDOM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32791	#32791 Имя: AIGLE BLANC Frank Kakorere Frank Kakolele Bwambale Frank Kakorere Bwambale	Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
32792	#32792 Имя: Commandant Jérôme Jérôme Kakwavu Bukande Jérôme Kakwavu	-	Individual	EU	COD	31.12.2019
32793	#32793 Имя: Germain Katanga	Ituri Province Mambasa CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
32794	#32794 Имя: Thomas LUBANGA	Ituri CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
32795	#32795 Имя: Kawa Mandro Kawa Panga Kawa Panga Mandro Yves Khawa Panga Mandro Mandro Panga Kahwa Khawa Panga Mandro Kawa Chief Kahwa Yves Andoul Karim	Bunia UGANDA	Individual	EU	COD	31.12.2019
32796	#32796 Имя: Doulas Iruta Mpamo Iruta Douglas MPAMO Mpano	Uvira Goma Bashali, Masisi Gisenyi, RWANDA	Individual	EU	COD	31.12.2019
32797	#32797 Имя: Στρατηγός Mudacumura Radja Bernard Mupenzi Pharaoh generalmajor Mupenzi generál Mudacumura generálmajor Mupenzi генерал Mudacumura генерал-майор Mupenzi Sylvestre Mudacumura Général Mudacumura generaal Mudacumura General Mudacumura generaal-majoor Mupenzi Général Major Mupenzi Υποστράτηγος Mupenzi General Major Mupenzi	Kibilira commune Cellule Ferege North Kivu Province, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
32798	#32798 Имя: Dr Ignace Ignace Ignace Murwanashyaka	Ngoma, Butare Butera GERMANY	Individual	EU	COD	31.12.2019
32799	#32799 Имя: Kolonel Mutebutsi Jules Mutebusi pulkvedis Mutebutsi plukovník Mutebutsi полковник Mutebutsi Jules Mutebutsi Συνταγματάρχης Mutebutsi Colonel Mutebutsi Jules Mutebuzi	Minembwe South Kivu	Individual	EU	COD	31.12.2019
32800	#32800 Имя: Mathieu Chui Ngudjolo Cui Ngudjolo	Bunia CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019