Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 841-32 860 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32841 | Heydar Moslehi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32842 | Hossein Hamadani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32843 | Hossein Nejat Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32844 | Hossein Taeb Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32845 | Javad Darvish-Vand Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32846 | Kamran Daneshju Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32847 | Mohammad Ali Jafari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32848 | Mohammad Pakpour Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32849 | Mohammad Shafi’i Rudsari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32850 | Mostafa Mohammad Najjar Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32851 | Rostam Qasemi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32852 | Sekhavatmand Davudi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32853 | Seyyed Mahdi Farahi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32854 | Yadollah Javani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32855 | Abdul Reza Shahlai Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32856 | Ali Gholam Shakuri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32857 | Hamed Abdollahi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32858 | Manssor Arbabsiar Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32859 | Ali Ashraf Nouri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32860 | Ali Bakhshayesh Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |