Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 861-32 880 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32861 | Ali Fadavi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32862 | Ali Hosynitash Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32863 | Ayatollah Ibrahimi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32864 | Ebrahim Mahmoudzadeh Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32865 | Mojtaba Haeri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32866 | Parviz Fatah Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32867 | Parviz Khaki Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32868 | Hossein Pournaghshand Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32869 | Rahim Reza Farghadani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32870 | Seyed Mirahmad Nooshin Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32871 | Seyed Mohammad Hashemi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32872 | Sayyed Javad Musavi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32873 | Mehrdada Akhlaghi Ketabachi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32874 | Fereidoun Abbasi-Davani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32875 | Azim Aghajani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32876 | Bahmanyar Morteza Bahmanyar Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32877 | Ahmad Vahid Dastjerdi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32878 | Ahmad Derakhshandeh Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32879 | Ali Akbar Tabatabaei Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32880 | Mohammad Mehdi Nejad Nouri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |