Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 32 901-32 920 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32901 | Iman Afshari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32902 | Abolghasem Salavati Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32903 | Mohammad Reza Amoozad Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32904 | Mohammad Jafar Montazeri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32905 | Hassan Askari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32906 | Mohammad-Taghi Osanloo Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32907 | Alireza Moradi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32908 | Ali Akbar Javidan Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32909 | Ebrahim Kouchakzaei Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32910 | Seyyed Heshmatollah Hayat al-Ghaib Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32911 | Allah Karam Azizi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32912 | Seyed Vahid Haghanian Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32913 | Seyed Ali Asghar Mir Hejazi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32914 | Ameneh Sadat Zabihpour Ahmadi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32915 | Mohsen Bormahani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32916 | Ahmad Noroozi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32917 | Yousef Pouranvari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32918 | Gholamhossein Mohammadi Asl Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32919 | Zohreh Elahian Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 32920 | Nicolás MADURO MOROS Исторический | - | Individual | CANADA | Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) | 04.09.2024 |