Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 101-33 120 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101 | Amin Industrial Complex Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33102 | Khatam al-Anbiya Central Headquarters Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33103 | Armed Forces General Staff Исторический | Iran | Entity | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33104 | Abdolreza Abedzadeh Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33105 | Ali Akbarpour Jamshidian Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33106 | Ali Fazli Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33107 | Farhoud Masoumian Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33108 | Gholam Reza Jalali Farahani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33109 | Gholamhossein Ramezani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33110 | Heydar Moslehi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33111 | Hossein Hamadani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33112 | Hossein Nejat Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33113 | Hossein Taeb Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33114 | Javad Darvish-Vand Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33115 | Kamran Daneshju Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33116 | Mohammad Ali Jafari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33117 | Mohammad Pakpour Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33118 | Mohammad Shafi’i Rudsari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33119 | Mostafa Mohammad Najjar Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33120 | Rostam Qasemi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |