Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 121-33 140 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121 | Sekhavatmand Davudi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33122 | Seyyed Mahdi Farahi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33123 | Yadollah Javani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33124 | Abdul Reza Shahlai Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33125 | Ali Gholam Shakuri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33126 | Hamed Abdollahi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33127 | Manssor Arbabsiar Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33128 | Ali Ashraf Nouri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33129 | Ali Bakhshayesh Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33130 | Ali Fadavi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33131 | Ali Hosynitash Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33132 | Ayatollah Ibrahimi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33133 | Ebrahim Mahmoudzadeh Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33134 | Mojtaba Haeri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33135 | Parviz Fatah Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33136 | Parviz Khaki Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33137 | Hossein Pournaghshand Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33138 | Rahim Reza Farghadani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33139 | Seyed Mirahmad Nooshin Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33140 | Seyed Mohammad Hashemi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |