Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 141-33 160 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33141 | Sayyed Javad Musavi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33142 | Mehrdada Akhlaghi Ketabachi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33143 | Fereidoun Abbasi-Davani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33144 | Azim Aghajani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33145 | Bahmanyar Morteza Bahmanyar Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33146 | Ahmad Vahid Dastjerdi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33147 | Ahmad Derakhshandeh Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33148 | Ali Akbar Tabatabaei Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33149 | Mohammad Mehdi Nejad Nouri Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33150 | Morteza Rezaei Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33151 | Mohsen Hojati Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33152 | Mohammad Eslami Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33153 | Mohammad Hejazi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33154 | Mohammad Reza Naqdi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33155 | Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33156 | Qasem Soleimani Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33157 | Morteza Safari Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33158 | Naser Maleki Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33159 | Reza-Gholi Esmaeili Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 33160 | Mohammad Reza Zahedi Исторический | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |