Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 301-33 320 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33301	#33301 Имя: Javier Jose MARCANO TABATA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	10.01.2025
33302	#33302 Имя: Antal ROGAN Исторический	Kormend, Hungary Hungary	Individual	SDN	GLOMAG	07.01.2025
33303	#33303 Имя: Osman Mohamed HAMID Osman AMALIYAT Исторический	-	Individual	EU	SDNZ	18.12.2024
33304	#33304 Имя: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
33305	#33305 Имя: Juan Carlos HIDALGO PANDARES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
33306	#33306 Имя: Rosalba GIL PACHECO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
33307	#33307 Имя: Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
33308	#33308 Имя: Luis Ernesto DUEÑEZ REYES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	17.12.2024
33309	#33309 Имя: Quanguo Chen Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33310	#33310 Имя: Erkin Tuniyaz Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33311	#33311 Имя: Shohrat Zakir Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33312	#33312 Имя: Jiarui Peng Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33313	#33313 Имя: Yingjie Wu Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33314	#33314 Имя: Hongbo Zhang Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33315	#33315 Имя: Liujun Huo Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33316	#33316 Имя: Quan You Исторический	China / Chine	Individual	CANADA	China / Chine	10.12.2024
33317	#33317 Имя: Zohar SABAH Zohar SABACH Zohar AL-SABAH Исторический	Mevo'ot Yericho, Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
33318	#33318 Имя: AMANA THE SETTLEMENT MOVEMENT OF GUSH EMUNIM CENTRAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD BAR AMANA SOCIETY & ASSOCIATIONS AMANA Исторический	Region: West Bank Israel	Entity	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
33319	#33319 Имя: BINYANEI BAR AMANA LTD BINYANEI BAR AMANA CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Исторический	Region: West Bank Israel	Entity	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024
33320	#33320 Имя: Shabtai KOSHLEVSKY Shabtai KUSHLEVSKI Shabtay KUSHELEVSKY Исторический	Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	18.11.2024