Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 481-33 500 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33481	#33481 Имя: Reynold Deeb Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33482	#33482 Имя: Sherif Abdallah Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33483	#33483 Имя: Berto Dorcé Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33484	#33484 Имя: Liszt Quitel Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33485	#33485 Имя: Arnel Bélizaire Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33486	#33486 Имя: Charles Saint-Rémy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33487	#33487 Имя: Jocelerme Privert Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33488	#33488 Имя: Succar Salim Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33489	#33489 Имя: Nenel Cassy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33490	#33490 Имя: Steeve Khawly Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33491	#33491 Имя: Gracia Delva Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33492	#33492 Имя: Prophane Victor Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33493	#33493 Имя: Carl Braun Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33494	#33494 Имя: Jean Marie Vorbe Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33495	#33495 Имя: Marc Antoine Acra Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33496	#33496 Имя: Vitel’homme Innocent Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33497	#33497 Имя: André Apaid Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33498	#33498 Имя: Herzallah Exchange and General Trading Company LLC Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024
33499	#33499 Имя: Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024
33500	#33500 Имя: Aerospace Industries Organization (AIO)/Organisation iranienne des industries aérospatiales Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024