Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 341-3 360 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | Sarju RAIKUNDALIA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 3342 | Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM | Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 3343 | Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD | Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 3344 | Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 3345 | Musa Daud Muhammad AKARI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 3346 | Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman | Turkey Region: West Bank Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 3347 | Mohammad NAZZAL Muhammad NAZZAL Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN | Amman, Jordan Damascus, Syria Karachi, Sindh, Pakistan Doha, Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 3348 | Roberto CASTELLANOS MEZA BONQUES, Beto BONQUES BROTHERS | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3349 | Giovanni CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Vanni | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3350 | Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Axa | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3351 | Juan Carlos CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS CALOCHO | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3352 | Luis Alonso NAVARRO QUEZADA Josue Francisco ESTRADA ARIAS QUEZADA, Luis MOJARRAS | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3353 | Jose Adrian CASTILLO LOPEZ Juan Manual MEDINA PEREZ Adrian SALAZAR SALDIVAR FRIAS, Adrian GONZALES, Adrian CHEO | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3354 | Araceli CASTILLO PEINADO LA DONA | Chihuahua, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3355 | Jose Sinue CASTRO ALVAREZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3356 | Erandiny Jazmin ARIAS PONCE | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 3357 | Mohammed Réza Chiabání محمدرضا مدرس خیابانی Mohammad Reza KHIABANI | - | Individual | EU | IRN | 19.11.2024 |
| 3358 | MG Flot LLC | Apartment 1, ul Lenina, 18D, 368730, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | IRN | 19.11.2024 |
| 3359 | VTS Broker LLC | Office 19, ul Dzerzhinskogo, 72B, Astrakhan, 414015, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | IRN | 19.11.2024 |
| 3360 | Arapax LLC | Apartment 6, ul Savushkina, 2, Astrakhan, 414056, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | IRN | 19.11.2024 |