Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 701-33 720 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33701 | Hala Mohammad Al-Nasser Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33702 | Mohammad Abdul-Sattar Al-Sayyed Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33703 | Yasser Al-Sibaei Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33704 | Hazwan Al-Wazz Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33705 | Omran Ahed Al-Zoubi Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33706 | Radwan Habib Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33707 | Ali Haidar Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33708 | Bassam Hanna Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33709 | Said Mu’zi Hneidi Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33710 | Qadri Jamil Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33711 | Fuad Shukri Kurdi Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33712 | Mohammad Zafer Mihbek Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33713 | Mohammad Yehya Moalla Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33714 | Lubanah Mshaweh Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33715 | Mahmoud Ibrahim Said Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33716 | Nazira Farah Sarkis Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33717 | Jassim Mohammad Zakarya Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33718 | Fahd al-Freij Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33719 | Adnan Abdo Al Sikhny Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33720 | Najm Hamad Al Ahmad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |