Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 841-33 860 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33841	#33841 Имя: Rami Makhluf Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33842	#33842 Имя: Abd-al-Fattah Qudsiyah Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33843	#33843 Имя: Jamil Hassan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33844	#33844 Имя: Rustom Ghazali Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33845	#33845 Имя: Fawwaz al-Assad Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33846	#33846 Имя: Munzir al-Assad Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33847	#33847 Имя: Asif Shawkat Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33848	#33848 Имя: Hisham Ikhtiyar Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33849	#33849 Имя: Muhammad Nasif Khayrbik Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33850	#33850 Имя: Mohamed Hamcho Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33851	#33851 Имя: Iyad Makhlouf Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33852	#33852 Имя: Bassam Al Hassan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33853	#33853 Имя: Dawud Rajiha Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33854	#33854 Имя: Ihab Makhlouf Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33855	#33855 Имя: Mohammad Mufleh Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33856	#33856 Имя: Tawfiq Younes Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33857	#33857 Имя: Mohammed Makhlouf Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33858	#33858 Имя: Ayman Jabir Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33859	#33859 Имя: Zoulhima Chaliche Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33860	#33860 Имя: Riyad Chaliche Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024