Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 901-33 920 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33901	#33901 Имя: Tala Mustafa Tlass Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33902	#33902 Имя: Ibrahim Al-Hassan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33903	#33903 Имя: Fahid Al-Jassim Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33904	#33904 Имя: Mohammad Al-Jleilati Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33905	#33905 Имя: Mohammad Nidal Al-Shaar Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33906	#33906 Имя: Muahmamd Al-Shaar Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33907	#33907 Имя: Khald Al-Taweel Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33908	#33908 Имя: Ali Barakat Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33909	#33909 Имя: Ghiath Fayad Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33910	#33910 Имя: Nazih Hassun Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33911	#33911 Имя: Maan Jdiid Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33912	#33912 Имя: Talal Makhluf Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33913	#33913 Имя: Khalil Zghraybih Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33914	#33914 Имя: Jawdat Ibrahim Safi Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33915	#33915 Имя: Muhammad Ali Durgham Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33916	#33916 Имя: Ramadan Mahmoud Ramadan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33917	#33917 Имя: Ahmed Yousef Jarad Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33918	#33918 Имя: Naim Jasem Suleiman Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33919	#33919 Имя: Jihad Mohamed Sultan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
33920	#33920 Имя: Fo’ad Hamoudeh Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024