Санкционные списки
216.73.216.174
16.08.2025 02:48:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 381-3 400 из 38 209.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3381#3381 Имя: JOEL-VesselSDNSDGT14.11.2024
3382#3382 Имя: CHLOE
SAM 121		-VesselSDNSDGT14.11.2024
3383#3383 Имя: Unit 44, 11th Floor, Mena Tower, Plot BO139, Sanaei Street, Kish, 7941773197, IranEntitySDNSDGT14.11.2024
3384#3384 Имя: ROMINA-VesselSDNSDGT14.11.2024
3385#3385 Имя: LOTUS-VesselSDNSDGT14.11.2024
3386#3386 Имя:
PEARL SHIPPING AND TRADING LTD		1st Floor, Boubes Center, Moussaytbeh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT14.11.2024
3387#3387 Имя: BARON
UPMAN
DARAN		-VesselSDNSDGT14.11.2024
3388#3388 Имя: 2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472, Tehran, 1415714583, Iran
Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District, Tehran, 1941934336, Tehran, Iran		EntitySDNSDGT14.11.2024
3389#3389 Имя:
ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.		21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, PanamaEntitySDNSDGT14.11.2024
3390#3390 Имя: RAMONA I
SHADI		-VesselSDNSDGT14.11.2024
3391#3391 Имя:
VELINE SHIPTRADE INC		Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, SeychellesEntitySDNSDGT14.11.2024
3392#3392 Имя: STAR 5-VesselSDNSDGT14.11.2024
3393#3393 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, MH 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNSDGT14.11.2024
3394#3394 Имя: Muhammad Agha Ahmed Rashdi QATIRJI
Muhammad Agha AL-QATIRJI
Muhammad Agha QATIRJI
Muhammad Agha Ahmed QATIRJI		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.11.2024
3395#3395 Имя: 'Abbas KATERJI-IndividualSDNSDGT14.11.2024
3396#3396 Имя: Abdel Rahman Joma'a BARAKALLAH
Abdel-Rahman Juma BARKTALLAH
Abdelrahman Juma'a BARAKALLAH AHMAD
Abdelrahman Ahmed Guma BARKALLA
Abdelrahman Gomaa BARAK ALLAH
Abdul-Rahman Juma BARAK ALLAH
Abdel-Rahman Yumma TARBALAKALA		Bahr Elarab, East Darfur, Sudan
Sudan		IndividualSDNSUDAN-EO1409812.11.2024
3397#3397 Имя: Abdul Rahman Jumma
Abdul Rahman Juma
Abdelrahman Juma
Abdel Rahman Joma'a
ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLA
Abdel Rahman Jumma Barak Allah Ahmad		Bahr Elarab, East Darfur, SudanIndividualUKSudan11.11.2024
3398#3398 Имя: OSMAN MOHAMED HAMID MOHAMED
Osman Mohamed Hamed Mohamed
Osman Mohamed Hamid Hamid		Kadiqali, South Darfur, SudanIndividualUKSudan11.11.2024
3399#3399 Имя: ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLABahr Elarab, East DarfurIndividualUNSudan09.11.2024
3400#3400 Имя: OSMAN MOHAMED HAMID MOHAMEDKadiqali, South DarfurIndividualUNSudan09.11.2024