Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 001-34 020 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34001	#34001 Имя: Aristóbulo ISTÚRIZ ALMEIDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34002	#34002 Имя: Jorge Jesús RODRÍGUEZ GÓMEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34003	#34003 Имя: Francisco José AMELIACH ORTA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34004	#34004 Имя: Carlos Alfredo PÉREZ AMPUEDA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34005	#34005 Имя: Sergio José RIVERO MARCANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34006	#34006 Имя: Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34007	#34007 Имя: Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34008	#34008 Имя: Bladimir Humberto LUGO ARMAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34009	#34009 Имя: Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34010	#34010 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34011	#34011 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34012	#34012 Имя: Antonio José BENAVIDES TORRES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34013	#34013 Имя: Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34014	#34014 Имя: Sandra OBLITAS RUZZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34015	#34015 Имя: Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34016	#34016 Имя: Maikel José MORENO PÉREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34017	#34017 Имя: Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34018	#34018 Имя: Juan José MENDOZA JOVER Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34019	#34019 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34020	#34020 Имя: Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024