Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 001-34 020 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34001	#34001 Имя: Raza Othman Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34002	#34002 Имя: Amr Armanazi Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34003	#34003 Имя: Adib Salameh Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34004	#34004 Имя: Adnan Aboud Hilweh Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34005	#34005 Имя: Jawdat Salbi Mawas Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34006	#34006 Имя: Tahir Hamid Khalil Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34007	#34007 Имя: Hilal Hilal Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34008	#34008 Имя: Bishr al-Sabban Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34009	#34009 Имя: Ahmad Sheik Abdul-Qader Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34010	#34010 Имя: Ghassan Omar Khalaf Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34011	#34011 Имя: Khayr al-Din al-Sayyed Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34012	#34012 Имя: Hussein Makhlouf Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34013	#34013 Имя: Ali Al-Zafir Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34014	#34014 Имя: Ali Ghanem Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34015	#34015 Имя: Mohammed Ramez Tourjman Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34016	#34016 Имя: Mohammed al-Ahmed Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34017	#34017 Имя: Ali Hamoud Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34018	#34018 Имя: Mohammed Zuhair Kharboutli Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34019	#34019 Имя: Maamoun Hamdan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34020	#34020 Имя: Nabil al-Hasan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024