Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 021-34 040 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34021	#34021 Имя: Ahmad al-Hamu Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34022	#34022 Имя: Abdullah al-Gharbi Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34023	#34023 Имя: Abdullah Abdullah Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34024	#34024 Имя: Salwa Abdullah Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34025	#34025 Имя: Rafe’a Abu Sa’ad Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34026	#34026 Имя: Wafiqa Hosni Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34027	#34027 Имя: Rima Al-Qadiri Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34028	#34028 Имя: Duraid Durgham Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34029	#34029 Имя: Ghassan Abbas Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34030	#34030 Имя: Firas Ahmad Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34031	#34031 Имя: Ahmad Ballul Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34032	#34032 Имя: Muhammad Nafi Bilal Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34033	#34033 Имя: Bayan Bitar Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34034	#34034 Имя: Samir Dabul Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34035	#34035 Имя: Yasin Ahmad Dahi Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34036	#34036 Имя: Saji Jamil Darwish Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34037	#34037 Имя: Suhayl Hasan al-Hasan Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34038	#34038 Имя: Habib Hawrani Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34039	#34039 Имя: Zuhayr Haydar Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
34040	#34040 Имя: Muhammad Ibrahim Исторический	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024