Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 021-34 040 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34021	#34021 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34022	#34022 Имя: Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34023	#34023 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RÍOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34024	#34024 Имя: Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34025	#34025 Имя: Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34026	#34026 Имя: Vladimir PADRINO LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34027	#34027 Имя: Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34028	#34028 Имя: Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34029	#34029 Имя: Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34030	#34030 Имя: Cilia Adela FLORES DE MADURO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34031	#34031 Имя: Erika del Valle FARÍAS PEÑA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34032	#34032 Имя: Ramón Darío VIVAS VELASCO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34033	#34033 Имя: Christian TYRONE ZERPA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34034	#34034 Имя: Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34035	#34035 Имя: Malaquías GIL RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34036	#34036 Имя: Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34037	#34037 Имя: Jhannett María MADRIZ SOTILLO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34038	#34038 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34039	#34039 Имя: Xavier Antonio MORENO REYES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34040	#34040 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024