Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 041-34 060 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34041	#34041 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTÍNEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34042	#34042 Имя: Iván Rafael HERNÁNDEZ DALA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34043	#34043 Имя: Hildemaro José RODRÍGUEZ MÚCURA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34044	#34044 Имя: Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34045	#34045 Имя: José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34046	#34046 Имя: Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34047	#34047 Имя: Franklin GARCÍA DUQUE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34048	#34048 Имя: Richard Jesús LÓPEZ VARGAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34049	#34049 Имя: José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34050	#34050 Имя: Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34051	#34051 Имя: José Adelino ORNELAS FERREIRA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34052	#34052 Имя: Carlos Augusto Leal TELLERÍA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34053	#34053 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34054	#34054 Имя: Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34055	#34055 Имя: Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34056	#34056 Имя: Alfredo RUIZ ANGULO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34057	#34057 Имя: Larry Devoe MÁRQUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34058	#34058 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34059	#34059 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34060	#34060 Имя: Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024