Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 061-34 080 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34061	#34061 Имя: Franco SILVA AVILA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34062	#34062 Имя: Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34063	#34063 Имя: José RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34064	#34064 Имя: Luis Eduardo ORTEGA MORALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34065	#34065 Имя: Simón Alejandro ZERPA DELGADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34066	#34066 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34067	#34067 Имя: Víctor Hugo CANO PACHECO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34068	#34068 Имя: Adrián Antonio PERDOMO MATA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34069	#34069 Имя: Justo José NOGUERA PIETRI Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34070	#34070 Имя: Gladys REQUENA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34071	#34071 Имя: Eduardo PIÑATE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34072	#34072 Имя: Earle HERRERA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34073	#34073 Имя: María Alejandra DÍAZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34074	#34074 Имя: Marco Antonio MEDINA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34075	#34075 Имя: Bárbara Gabriela CÉSAR SIERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34076	#34076 Имя: Inocencio FIGUEROA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34077	#34077 Имя: María Carolina AMELIACH VILLARROEL Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34078	#34078 Имя: Eulalia GUERRERO RIVERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34079	#34079 Имя: Omar José PRIETO FERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34080	#34080 Имя: Ramón Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024