Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 261-34 280 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34261	#34261 Имя: Farzin KARIMI Farzin KARIMI MAZLGHANCHAY فرزین کریمی مزلقان چای Исторический		Individual	EU	IRN	21.02.2023
34262	#34262 Имя: Zohreh ELAHIAN لهیان زهره Исторический	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
34263	#34263 Имя: Than MIN Исторический	Myinmu, Burma Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	31.01.2023
34264	#34264 Имя: ADDICTION Исторический	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024	26.01.2023
34265	#34265 Имя: نیلفروشان عباس مرتاضا Abbas Mortaza NILFRUSHAN نیلفروشان دردشتی عباس Abbas Mortaza NILFRUSHAN DARDASHTI Abbas NILFOROUSHAN DARDASHTI Abbas NILFOROUSHAN Исторический	Isfahan	Individual	EU	IRN	25.01.2023
34266	#34266 Имя: Николай Григорьевич ШУЛЬГИНОВ Nikolay Grigoryevich SHULGINOV Исторический	Sablinskoye	Individual	EU	UKR	22.12.2022
34267	#34267 Имя: Oleg Vasilyevich MATYTSIN Олег Васильевич МАТЫЦИН Исторический	Moscow	Individual	EU	UKR	22.12.2022
34268	#34268 Имя: Михаил Альбертович МУРАШКО Mikhail Albertovich MURASHKO Исторический	Sverdlovsk	Individual	EU	UKR	22.12.2022
34269	#34269 Имя: Елена Осиповна АВДЕЕВА Elena Osipovna AVDEEVA Исторический	Cherepovets	Individual	EU	UKR	21.12.2022
34270	#34270 Имя: Игорь Владимирович ПАНЧЕНКО Igor Vladimirovich PANCHENKO Исторический	Aleksin	Individual	EU	UKR	21.12.2022
34271	#34271 Имя: Bahman REYHANI بهمن ریحانی Исторический	-	Individual	EU	IRN	13.12.2022
34272	#34272 Имя: Nqobile MAGWIZI Исторический	Gokwe, Zimbabwe Unwinsdale Dr., Corner Luna Road, Plot 134, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	12.12.2022
34273	#34273 Имя: Emmerson Dambudzo MNANGAGWA, JR. Исторический	Harare, Zimbabwe 41 Dacomb Drive, Chisipite, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	12.12.2022
34274	#34274 Имя: COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA CGN COMPANIA GUATEMALTECA DE NIQUEL GUATEMALAN NICKEL COMPANY Исторический	9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala	Entity	SDN	GLOMAG	18.11.2022
34275	#34275 Имя: COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, S.A. COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL DE IZABAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA PROCESADORA DE NIQUEL PRONICO Исторический	9-55 Avenida Reforma Z.10, Guatemala City, Guatemala	Entity	SDN	GLOMAG	18.11.2022
34276	#34276 Имя: MAYANIQUEL, SOCIEDAD ANONIMA Исторический	12 Calle 2-25 Z.10, Guatemala City, Guatemala	Entity	SDN	GLOMAG	18.11.2022
34277	#34277 Имя: Arvan Cloud Arvancloud Abr Arvan Noyan Abr Arvan Co. Arwan Company آرون کلود Исторический	Zafar St. Africa Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	18.11.2022
34278	#34278 Имя: MG INTERNATIONAL AG JSC MG INTERNATIONAL AG MG INTERNESHNL AG PREDSTAVITELSTVO PREDSTAVITELSTVO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA MG INTERNESHNL AG SHVEITSARIYA G MOSCOW PRED AO MG INTERNESHNL AG MILLENNIUM GROUP AG Исторический	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland per. Staromonetnyi d. 37 korp. 1, Moscow, 119017, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	14.11.2022
34279	#34279 Имя: Alexander-Walter STUDHALTER Alexander STUDHALTER Исторический	Luzern, Switzerland Oberruti-Allee 14, Horw, 6048, Switzerland United Kingdom Luxembourg Spain Germany France	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	14.11.2022
34280	#34280 Имя: STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG STUDHALTER INTERNATIONAL GROUPE AG STUURMAN HOLDING AG RUFIN FINANZ AG Исторический	Matthofstrand 8, Luzern, 6005, Switzerland	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	14.11.2022