Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 281-34 300 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34281	#34281 Имя: Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34282	#34282 Имя: Carmen Teresa MELÉNDEZ RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34283	#34283 Имя: Bladimir Humberto LUGO ARMAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34284	#34284 Имя: Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34285	#34285 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34286	#34286 Имя: Remigio CEBALLOS ICHASO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34287	#34287 Имя: Antonio José BENAVIDES TORRES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34288	#34288 Имя: Hermann Eduardo ESCARRÁ MALAVÉ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34289	#34289 Имя: Sandra OBLITAS RUZZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34290	#34290 Имя: Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34291	#34291 Имя: Maikel José MORENO PÉREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34292	#34292 Имя: Gladys María GUTIÉRREZ ALVARADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34293	#34293 Имя: Juan José MENDOZA JOVER Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34294	#34294 Имя: Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34295	#34295 Имя: Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34296	#34296 Имя: Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34297	#34297 Имя: Arcadio de Jesús DELGADO ROSALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34298	#34298 Имя: Calixto Antonio ORTEGA RÍOS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34299	#34299 Имя: Andrés Eloy MÉNDEZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34300	#34300 Имя: Manuel Enrique GALINDO BALLESTEROS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024