Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 301-34 320 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34301	#34301 Имя: Vladimir PADRINO LÓPEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34302	#34302 Имя: Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34303	#34303 Имя: Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34304	#34304 Имя: Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34305	#34305 Имя: Cilia Adela FLORES DE MADURO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34306	#34306 Имя: Erika del Valle FARÍAS PEÑA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34307	#34307 Имя: Ramón Darío VIVAS VELASCO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34308	#34308 Имя: Christian TYRONE ZERPA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34309	#34309 Имя: Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34310	#34310 Имя: Malaquías GIL RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34311	#34311 Имя: Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34312	#34312 Имя: Jhannett María MADRIZ SOTILLO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34313	#34313 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34314	#34314 Имя: Xavier Antonio MORENO REYES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34315	#34315 Имя: Carlos Alberto ROTONDARO COVA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34316	#34316 Имя: Manuel Gregorio BERNAL MARTÍNEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34317	#34317 Имя: Iván Rafael HERNÁNDEZ DALA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34318	#34318 Имя: Hildemaro José RODRÍGUEZ MÚCURA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34319	#34319 Имя: Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34320	#34320 Имя: José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024