Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 321-34 340 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34321	#34321 Имя: Cristian Abelardo MORALES ZAMBRANO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34322	#34322 Имя: Franklin GARCÍA DUQUE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34323	#34323 Имя: Richard Jesús LÓPEZ VARGAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34324	#34324 Имя: José Miguel MONTOYA RODRÍGUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34325	#34325 Имя: Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello CIMADEVILLA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34326	#34326 Имя: José Adelino ORNELAS FERREIRA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34327	#34327 Имя: Carlos Augusto Leal TELLERÍA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34328	#34328 Имя: Jorge Alberto ARREAZA MONTSERRAT Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34329	#34329 Имя: Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34330	#34330 Имя: Reinaldo Enrique MUÑOZ PEDROZA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34331	#34331 Имя: Alfredo RUIZ ANGULO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34332	#34332 Имя: Larry Devoe MÁRQUEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34333	#34333 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34334	#34334 Имя: Carlos Erik MALPICA FLORES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34335	#34335 Имя: Manuel Ángel FERNÁNDEZ MELÉNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34336	#34336 Имя: Franco SILVA AVILA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34337	#34337 Имя: Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34338	#34338 Имя: José RIVAS Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34339	#34339 Имя: Luis Eduardo ORTEGA MORALES Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34340	#34340 Имя: Simón Alejandro ZERPA DELGADO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024