Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 341-34 360 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34341	#34341 Имя: Manuel Salvador QUEVEDO FERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34342	#34342 Имя: Víctor Hugo CANO PACHECO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34343	#34343 Имя: Adrián Antonio PERDOMO MATA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34344	#34344 Имя: Justo José NOGUERA PIETRI Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34345	#34345 Имя: Gladys REQUENA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34346	#34346 Имя: Eduardo PIÑATE Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34347	#34347 Имя: Earle HERRERA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34348	#34348 Имя: María Alejandra DÍAZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34349	#34349 Имя: Marco Antonio MEDINA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34350	#34350 Имя: Bárbara Gabriela CÉSAR SIERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34351	#34351 Имя: Inocencio FIGUEROA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34352	#34352 Имя: María Carolina AMELIACH VILLARROEL Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34353	#34353 Имя: Eulalia GUERRERO RIVERO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34354	#34354 Имя: Omar José PRIETO FERNÁNDEZ Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34355	#34355 Имя: Ramón Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34356	#34356 Имя: Jorge Luis GARCÍA CARNEIRO Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34357	#34357 Имя: Rafael Alejandro LACAVA EVANGELISTA Исторический	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.09.2024
34358	#34358 Имя: Robert Gabriel Mugabe Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
34359	#34359 Имя: Joyce Mujuru Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024
34360	#34360 Имя: Flora Buka Исторический	Zimbabwe	Individual	CANADA	Zimbabwe	04.09.2024