Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 381-34 400 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34381 | Sunil RATNAYAKE Исторический | Sri Lanka | Individual | CANADA | Sri Lanka | 04.09.2024 |
| 34382 | Gotabaya RAJAPAKSA Исторический | Sri Lanka | Individual | CANADA | Sri Lanka | 04.09.2024 |
| 34383 | Mahinda RAJAPAKSA Исторический | Sri Lanka | Individual | CANADA | Sri Lanka | 04.09.2024 |
| 34384 | Abdelrahim Hamdan Dagalo Abdel Rahim Hamdan Dagalo, Abdelrahim Dagalo, Abdul Rahim Dagalo and Abdelrahim Hamdan Dagalo Mousa Arabic:عبدالرحيم دقلو Исторический | Sudan / Soudan | Individual | CANADA | Sudan / Soudan | 04.09.2024 |
| 34385 | Ali Karti Ali Ahmed Karti Arabic: علي أحمد كرتي Исторический | Sudan / Soudan | Individual | CANADA | Sudan / Soudan | 04.09.2024 |
| 34386 | General Intelligence Directorate; Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34387 | Presidential Guard Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34388 | Political Security Directorate Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34389 | Syrian Military Intelligence Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34390 | Syrian Air Force Intelligence/Service du renseignement de l'armée de l'air syrienne Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34391 | Syrian Ministry of Defence/Ministère syrien de la Défense Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34392 | Syrian Ministry of the Interior/Ministère syrien de l'Intérieur Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34393 | Commercial Bank of Syria/Banque commerciale de Syrie Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34394 | Syriatel Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34395 | Bena Properties Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34396 | Al Mashreq Investment Fund Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34397 | Hamcho International Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34398 | Military Housing Establishment (MILIHOUSE) Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34399 | Mada Transport Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34400 | Cham Investment Group Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |