Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 401-34 420 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34401 | SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC JSC SB ALFA BANK Исторический | Masanchy Street 57a, Almaty, 050012, Kazakhstan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 34402 | LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT ABC LLC LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION Исторический | 19 Vavilova St., Moscow, 117997, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 34403 | Ilya Borisovich BRODSKIY Ilya Borisovich BRODSKI Исторический | Moscow, Russia Russia United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34404 | Aleksey Leonidovich FISUN Aleksei Leonidovich FISUN Исторический | Solomennoi Storozhki avenue 5, block 1, flat 17, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34405 | Alexey Valeryevich PANFEROV Исторический | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34406 | Joel Raymond LAUTIER Zhoel Raimon LOTE Исторический | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34407 | Didier CASIMIRO Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34408 | Lev Aronovich KHASIS Lev Aranovich KHASIS Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34409 | Aleksander Aleksandrovich MIKHEEV Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34410 | Minsk Wheel Tractor Plant MZKT Исторический | - | Entity | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34411 | Zeljko RUNJE Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34412 | Oleg Yurievich TINKOV Олег Юрьевич Тиньков Исторический | Polysayevo | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34413 | Ervin Rene MORENO LOPEZ Исторический | Guatemala Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 34414 | Alexandrer Alexandrovich MIKHEEV Aleksander Aleksandrovitj MICHEJEV Александр Александрович Михеев Исторический | Moscow | Individual | EU | UKR | 15.03.2022 |
| 34415 | Andrej Valerijevitj RJUMIN Andrey Valerievich RYUMIN ндрей Валерьевич Рюмин Исторический | Individual | EU | UKR | 15.03.2022 | |
| 34416 | Vladimir Valerievich RASHEVSKY Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY Vladimir Valerjevitj RASJEVSKIJ Vladimir Raševskij Владимир Рашевски Исторический | Moscow | Individual | EU | UKR | 15.03.2022 |
| 34417 | Aleksey KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO Исторический | Stavropol, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.03.2022 |
| 34418 | Maya Nikolaevna BOLOTOVA Исторический | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 34419 | Aleyona Anatolyevna CHUGULEVA Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34420 | Darya Aleksandrovna DUGINA Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |