Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 441-34 460 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34441	#34441 Имя: Karina Yurevna ROTENBERG Karina Yurievna ROTENBERG Karina Yuryevna ROTENBERG Karina Iurevna ROTENBERG Karina Iurievna ROTENBERG Karina Iuryevna ROTENBERG Karina GAPCHUK FOX Исторический	St. Petersburg, Russia Russia France	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	04.03.2022
34442	#34442 Имя: Alexander Mikhailovich BABAKOV Aleksandr Babakov MICHAILOVITJ Александр Михайлович Бабаков Исторический		Individual	EU	UKR	26.02.2022
34443	#34443 Имя: Vladimir Abdulijevitj VASILJEV Владимир Абдуалиевич Васильев Vladimir Abduliyevich VASILYEV Исторический		Individual	EU	UKR	26.02.2022
34444	#34444 Имя: Veronika Valeriyevna VLASOVA Вероника Валериевна Власова Veronika Valerijevna VLASOVA Исторический		Individual	EU	UKR	26.02.2022
34445	#34445 Имя: Александр Петрович Петров Alexander Petrovich PETROV Aleksandr Petrovitj PETROV) Исторический		Individual	EU	UKR	26.02.2022
34446	#34446 Имя: Светлана Евгеньевна Савицкая Svetlana Jevgenjevna SAVITSKAJA Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA Исторический		Individual	EU	UKR	26.02.2022
34447	#34447 Имя: BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BM BANK JSC BM BANK AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK PAO BM BANK BANK MOSKVY PAO BANK OF MOSCOW AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY Исторический	Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34448	#34448 Имя: VTB BANK EUROPE SE VTB BANK DEUTSCHLAND AG OST-WEST HANDELSBANK AG Исторический	Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am Main, 60325, Germany	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34449	#34449 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK LLC OZON BANK Исторический	3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14, Moscow, 129090, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34450	#34450 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FA LLC Исторический	79 V. Lenina St, room 8, Derbent, 368602, Dagestan, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34451	#34451 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY YOOMONEY YOOMONEY LLC YOOMONEY LIMITED LIABILITY COMPANY Исторический	82 bld. 2 Sadovnicheskaya St, Moscow, 115035, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34452	#34452 Имя: ARIMERO HOLDING LIMITED Исторический	Agiou Andreou, 332, Partician Chambers, Limassol, 3035, Cyprus	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34453	#34453 Имя: TEKHNOLOGII KREDITOVANIYA LIMITED LIABILITY COMPANY OOO TEHNOLOGII KREDITOVANYA OOO LENDING TECHNOLOGIES Исторический	Room 1.104, 23/1 Vavilova St, Moscow, 117312, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34454	#34454 Имя: VYDAYUSHCHIESYA KREDITY MICROCREDIT COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY MCC VYDAYUSHIESYA KREDITY LLC MIKROKREDITNAYA KOMPANIYA VYDAYUSHCHIESYA KREDITY Исторический	32 Kutuzovsky Avenue, building 1, floor 6, room 6.C.01, Moscow, 121170, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34455	#34455 Имя: JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA JSC RASCHETNIYE RESHENIYA JSC SETTLEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS Исторический	Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse, Moscow, 117587, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34456	#34456 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING SBERBANK FACTORING LLC KORUS DISTRIBUTION LIMITED SBERBANK FAKTORING Исторический	Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34457	#34457 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING SBERBANK CIB HOLDING LLC SB KIB KHOLDING Исторический	19 Vavilova St, Moscow, 117312, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34458	#34458 Имя: INSURANCE COMPANY SBERBANK LIFE INSURANCE LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK LIFE INSURANCE IC LLC LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY SBERBANK INSURANCE Исторический	3 Poklonnaya St., Building 1, Moscow, 121170, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34459	#34459 Имя: LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS PROMISING INVESTMENTS LLC PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY Исторический	46 Molodezhnaya St., Office 335, Odintsovo, 143007, Moscow Region, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022
34460	#34460 Имя: IKS JOINT STOCK COMPANY IKS JSC AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SPETSIALIZIROVANNYI ZASTROISHCHIK IKS AO SZ IKS Исторический	33 Oktyabrskaya St, Nizhny Novgorod, 603005, Russia	Entity	Non-SDN	RUSSIA-EO14024	25.02.2022