Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 501-34 520 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34501 | Zuhair Hamad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34502 | Amar Ismael Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34503 | Mujahed Ismail Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34504 | Saqr Khayr Bek Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34505 | Wajih Mahmud Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34506 | Kifah Moulhem Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34507 | Nazih Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34508 | Bassam Sabbagh Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34509 | Fu’ad Tawil Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34510 | Tala Mustafa Tlass Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34511 | Ibrahim Al-Hassan Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34512 | Fahid Al-Jassim Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34513 | Mohammad Al-Jleilati Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34514 | Mohammad Nidal Al-Shaar Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34515 | Muahmamd Al-Shaar Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34516 | Khald Al-Taweel Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34517 | Ali Barakat Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34518 | Ghiath Fayad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34519 | Nazih Hassun Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 34520 | Maan Jdiid Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |