Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 541-34 560 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34541 | AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C. Исторический | Via Sottomonte 5, Verona, 37124, Italy | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 34542 | SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO Исторический | Via Amsicora 46, Porto Torres, 07046, Italy | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 34543 | JAMBANYANI SAFARIS Исторический | 364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe P.O. Box 155, Victoria Falls, Zimbabwe | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 34544 | CATALINA HOLDINGS CORP. Исторический | New York, 10107-1706, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 34545 | D'AGOSTINO & COMPANY, LTD D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD Исторический | Torre Dayco Piso PH, Caracas, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 34546 | 82 ELM REALTY LLC Исторический | 450 Park Avenue Ste 1403, New York, 10022, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 20.01.2021 |
| 34547 | ANSARALLAH ANSAR ALLAH ANSARULLAH PARTISANS OF GOD SUPPORTERS OF GOD Исторический | Yemen | Entity | SDN | FTO SDGT | 20.01.2021 |
| 34548 | Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK Віктар Іванавіч СТАНІСЛАЎЧЫК Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК Исторический | Individual | EU | BLR | 18.12.2020 | |
| 34549 | VIETNAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORPORATION CUU LONG PETRO GAS TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY VIET NAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORPORATION CUU LONG PETRO GAS SERVICE - TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY CGT.J.S.C. VIETNAM GAS & CHEMICALS PVTRANS-PCT PCT VIETNAM GAS AND CHEMICALS Исторический | Service Zone No. 04, Level 06, R2 Tower, The Everrich Building, No 968 3/2 Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam Room 4, 6th Floor, R2, The Everrich Building, 968, 3 Thang 2, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 17.12.2020 |
| 34550 | Ngoc Phung VO Исторический | Ho Chi Minh City, Vietnam | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 17.12.2020 |
| 34551 | Satish SEEMAR Исторический | Punjab, India United Arab Emirates | Individual | SDN | GLOMAG | 11.12.2020 |
| 34552 | Mohammad Fayez AL-BARASHA Mohamad Fayez AL-BARASHA Mohammad Fayez AL-BARSHA محمدفايزبرشة Mohammad Fayez BARCHA Mohamad Fayez BARCHA Mohamad Fayez AL-BARSHA Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 18.11.2020 |
| 34553 | Tibisay LUCENA RAMÍREZ Исторический | Individual | EU | VEN | 14.11.2020 | |
| 34554 | Bassam TOU’MA Bassam TU’MA بسامطعمة Исторический | Safita | Individual | EU | SYR | 07.11.2020 |
| 34555 | Hassan GHABACHE Hassan AL-GHABBASH حسنغباشة Hassan GHOBASH Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 07.11.2020 |
| 34556 | Ziyad SABBAGH زيادصباغ Исторический | Aleppo | Individual | EU | SYR | 07.11.2020 |
| 34557 | حسنقطانة Mohammad Hassan QATANA Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 07.11.2020 |
| 34558 | Ghassan AL-ZAMIL غسانزامل Ghassan AL-ZAMEL Ghassan ZAMEL Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 07.11.2020 |
| 34559 | Mohamad Fayez AL-BARASHA Mohammad Fayez BARCHA Mohammad Fayez AL-BARSHA Mohammad Fayez AL-BARASHA محمدفايزبرشة Mohamad Fayez BARCHA Mohamad Fayed AL-BARSHA Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 07.11.2020 |
| 34560 | Malloul HUSSEIN Malloul AL-HUSSEIN ملولحسين Maloul AL-HUSSEIN Maloul HUSSEIN Исторический | Al-Hasakah Governorate | Individual | EU | SYR | 07.11.2020 |