Санкционные списки
3.15.168.130
19.05.2025 12:04:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 561-34 580 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34561#34561 Имя: محمدسميرحداد
Mohammad Samir HADDAD
Исторический		 TartousIndividualEUSYR07.11.2020
34562#34562 Имя: Amir Hossein BAHREINI
Исторический		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384630.10.2020
34563#34563 Имя: Ahmad AL‐QADRI
أحمدالقادري
احمد القادري
Исторический		 IndividualEUSYR17.10.2020
34564#34564 Имя: محمدمعنزينالعابدين
Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN
Mohammad Maen Zein Jazba Al-Abidin
محمد معن زين العابدين
Исторический		 AleppoIndividualEUSYR17.10.2020
34565#34565 Имя: Talal Barazi
Talal AL-BARAZI
طلالالبرازي
Исторический		 Hama cityIndividualEUSYR17.10.2020
34566#34566 Имя: لبانةمشوّح
Lubana MOUCHAWEH
Loubana Mshaweh
Lubana Mshaweh
Loubana MOUCHAWEH
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
34567#34567 Имя: دارمطباع
Darem TABA’A
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
34568#34568 Имя: Ahmad SAYYED
Ahmad Alsyed
أحمدالسيد
Ahmad al-Sayed
Ahmad al-Sayyed
Исторический		 QuneitraIndividualEUSYR17.10.2020
34569#34569 Имя: Tamam Raad
Tamam RA'AD
Tammam Raad
Tammam RA’AD
تمامرعد
Исторический		 Al-Qusayr
Homs		IndividualEUSYR17.10.2020
34570#34570 Имя: Kenan YAGHI
Kinan YAGHI
Kinan Yagi
كنانياغي
Kenan Yagi
Исторический		Salmiya, Hama countryside IndividualEUSYR17.10.2020
34571#34571 Имя: Zouhair KHAZIM
زهيرخزيم
Zuhair KHAZIM
Исторический		 Lattakia
Ain al-Tinah		IndividualEUSYR17.10.2020
34572#34572 Имя: Lidzia Mihailauna YARMOSHINA
Лідзія Міхайлаўна ЯРМОШІНА
Лидия Михайловна ЕРМОШИНА
Lidia Mikhailovna YERMOSHINA
Исторический		 SlutskIndividualEUBLR06.10.2020
34573#34573 Имя: Uladzimir Viktaravich KALACH
Vladimir Viktorovich KALACH
Уладзімір Віктаравіч КАЛАЧ
Владимир Викторович КАЛАЧ
Uladzimir Viktaravitj KALATJ
Vladimir Viktorovitj KALATJ
Исторический		-IndividualEUBLR06.10.2020
34574#34574 Имя: Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ
Анатоль Анатолевіч ВАСІЛЬЕЎ
Anatoli Anatolievich VASILIEV
Anatol Anatolievich VASILIEU
Исторический		 Gomel/HomyelIndividualEUBLR06.10.2020
34575#34575 Имя: Mahmud AL-WARFALLI
Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI
Исторический		Elrseefa (Bani Walid)
Werfalla Tribe, West of Libya 		IndividualEULBY23.09.2020
34576#34576 Имя:
Исторический		Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3, İlkadım, Samsun, TURKEYEntityEULBY23.09.2020
34577#34577 Имя:
Исторический		Adel Al-Hojrat building n°3, 1rst Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh, Amman, 11185, JORDAN
Office 511, 5th floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, JORDAN
Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, LEBANON		EntityEULBY23.09.2020
34578#34578 Имя:
MAMMUT TEHRAN INDUSTRIAL GROUP
MAMMUT INDUSTRIES
MAMMUT INDUSTRIAL GROUP
Исторический		Khaled Eslamboli Street, Seventh Street No. 7, Tehran, 15875-7974, Iran
No. 65 Lofti Street, Tehran, Iran
Vozara Str, 7th Str No. 7, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34579#34579 Имя:
MAMMUT DIESEL COMPANY
Исторический		No. 158, 14th km, Makhsoos Road, Tehran, 37515-335, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34580#34580 Имя: Behzad Daniel FERDOWS
Исторический		Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020