Санкционные списки
216.73.216.25
01.07.2025 11:25:21

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 441-3 460 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3441#3441 Имя: Fatemeh SADEGHI
Fatemeh SAOEGHI		IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
3442#3442 Имя: Elaheh YAZDI
Elaheh YAZDIABBASABADI		Bozorgrah Basij She, Road Takhti Bolvar Hejrat Square Motahhari, Town Motahhari, Boluk 1 and 2, Tehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
3443#3443 Имя: Sayyed Mehdi RAHIMI HAJJIABADI
Seyyed Mehdi RAHIMI		Tehran, Iran
Kh Majidieh Southern K Salehi P 64, Iran		IndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
3444#3444 Имя: Mohammad Hosein ABDOLRAHIMITehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
3445#3445 Имя: Rahmatollah ASKARIZADEHTehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
3446#3446 Имя:
INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC		Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNCYBER2
RUSSIA-EO14024		26.09.2024
3447#3447 Имя: Sergey Sergeevich IVANOV
Sergey Sergeevich OMELNITSKII
Taleon
UAPS		Russia
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.09.2024
3448#3448 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
3449#3449 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
3450#3450 Имя: Room 1706A, 17th Floor, Building A, World Trade Tower 6 Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, China
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, Marshall Islands		EntitySDNSDGT25.09.2024
3451#3451 Имя: Prophane VICTOR
Victor PROPHANE
Victor PROFANE		Port-au-Prince, Haiti
64 Pelerin 5, Petion-Ville, West, HT6142, Haiti
3, Rue Marcelin, Tabarre 61, Tabarre, Ouiest, HT6125, Haiti		IndividualSDNGLOMAG25.09.2024
3452#3452 Имя: ETERNAL SUCCESS-VesselSDNSDGT25.09.2024
3453#3453 Имя: ETERNAL PEACE-VesselSDNSDGT25.09.2024
3454#3454 Имя: ETERNAL 8-VesselSDNSDGT25.09.2024
3455#3455 Имя: Luckson ELAN
Lucson ELAN
JENERAL LUCKSON
GENERAL LUCKSON		Artibonite Department, HaitiIndividualSDNGLOMAG25.09.2024
3456#3456 Имя: Luay AL-MALLAH
Louay Abu Bakr MALAH
Luay MALLAH		Tartus, Syria
Peiraias, Attica, Greece		IndividualSDNSDGT25.09.2024
3457#3457 Имя:
ORYX DENIZ CILIK LTD		Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Cad Giz 2000 Plaza Apt No. 7/33, Sariyer, Istanbul, Turkey
Ataturk Mah.Ertugrul Gazi Sk. A Block No. 2E Ic Kapi No. 542 Atasehir, Istanbul, Turkey		EntitySDNSDGT25.09.2024
3458#3458 Имя: CONFIDENCE P-VesselSDNSDGT25.09.2024
3459#3459 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake, 96960, Majuro MH, Marshall IslandsEntitySDNSDGT25.09.2024
3460#3460 Имя: TIYARA
EMERALD		-VesselSDNSDGT25.09.2024