Санкционные списки
3.17.79.195
19.05.2025 12:06:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 581-34 600 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34581#34581 Имя: Mehrzad Manuel FERDOWS
Исторический		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34582#34582 Имя: Mohammed Reza DEZFULIAN
Mohammad Reza DEZFULIAN
Исторический		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		22.09.2020
34583#34583 Имя: Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya
Ben Narvan Abdel Aziz
Abdel Aziz Ben Narvan
Amr
Amrou
Omar
خليل بن احمد بن محمد جراية
Khalil Yarraya
Amro
Исторический		 Sereka
Sfax
Nuoro, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
34584#34584 Имя: Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif
Cherif Said
سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف
Djallal
Youcef
Abou Salman
Said Tmimi
Binhamoda Hokri
Hcrif Ataf
Bin Homoda Chokri
Atef Cherif
Sherif Ataf
Ataf Cherif Said
Исторический		 Tunis
Aras
Manzil Tmim

Sosa
Solisse
Corso Lodi 59, Milan, ITALY		IndividualEUTAQA19.09.2020
34585#34585 Имя: Abu Gharib al-Madani
Abu-Shaima
Ahmad Shahji
Khalid Mahmud
Hasan Gul
Hassan Gul
Hassan Ghul
Mustafa Hajji Muhammad Khan
Mustafa Muhammad
Abu- Shayma
Исторический		 Sangrar, Sindh Province
Al-Madinah		IndividualEUTAQA09.09.2020
34586#34586 Имя: Fatou BENSOUDA
Fatou Bom BENSOUDA
Исторический		Banjul, The GambiaIndividualSDNICCP-EO1392803.09.2020
34587#34587 Имя: Phakiso MOCHOCHOKO
Исторический		Sea Point, Maseru, LesothoIndividualSDNICCP-EO1392803.09.2020
34588#34588 Имя: Khalifa GHWELL
Khalifa AL-GHAWAIL
Khalifa AL GHWEIL
Khalifa Mohamed GHAWIL
Исторический		 Misurata
Qasr Ahmed Street, Misurata, LIBYA		IndividualEULBY04.08.2020
34589#34589 Имя: Alexey Valeryevich MININ
Алексей Валерьевич МИНИН
Исторический		 Perm Oblast
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34590#34590 Имя: Алексей Сергеевич МОРЕНЕЦ
Aleksei Sergeyvich MORENETS
Исторический		 Murmanskaya Oblast
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34591#34591 Имя: Евгений Михайлович СЕРЕБРЯКОВ
Evgenii Mikhaylovich SEREBRIAKOV
Исторический		 Kursk
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34592#34592 Имя: Oleg Mikhaylovich SOTNIKOV
Олег Михайлович СОТНИКОВ
Исторический		 Ulyanovsk
Moscow, RUSSIAN FEDERATION		IndividualEUCYB01.08.2020
34593#34593 Имя:
Исторический		22 Kirova Street, Moscow, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUCYB01.08.2020
34594#34594 Имя: Mohammed MAKHLOUF
محمد مخلوف
Abu Rami
Исторический		 LatakiaIndividualEUSYR21.07.2020
34595#34595 Имя: Guifeng CHENG
Исторический		ChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
34596#34596 Имя: Juan Jose Mendoza Jover
Исторический		 Trujillo
Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA		IndividualEUVEN01.07.2020
34597#34597 Имя: Seyed Shamseddin BORBOROUDI
Sayed Shamsuddin BORBORUDI
Исторический		 IndividualEUIRN20.06.2020
34598#34598 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34599#34599 Имя:
Исторический		5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34600#34600 Имя: DELOS VOYAGER
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020