Санкционные списки
18.226.181.223
19.05.2025 12:08:28

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 601-34 620 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34601#34601 Имя: EUROFORCE
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34602#34602 Имя: Sumaia Saber HAMCHO
Somaya Saber HAMSHO
Исторический		Damascus, Syria
Doha, Qatar		IndividualSDNSYRIA-EO1389418.06.2020
34603#34603 Имя: ATHENS VOYAGER
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34604#34604 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34605#34605 Имя: CHIOS I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34606#34606 Имя:
Исторический		94 Poseidonos Avenue & 2, Nikis Street, Glyfada, Athens, 166 75, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34607#34607 Имя: SEAHERO
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34608#34608 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34609#34609 Имя:
Исторический		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, MH, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34610#34610 Имя: VOYAGER I
Исторический		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385003.06.2020
34611#34611 Имя: Francisco Javier DÍAZ MADRIZ
Исторический		 IndividualEUNIC06.05.2020
34612#34612 Имя: Александр Васильевич БОРТНИКОВ
Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV
Исторический		 PermIndividualEUUKR10.04.2020
34613#34613 Имя: Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ
Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV
Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV
Michail Vladimirovitj DEGTIARJOV
Michail Wladimirowitsch DEGTJARJOW
Исторический		 Kuibyshev (Samara)
Samara		IndividualEUUKR10.04.2020
34614#34614 Имя: Anselem Nhamo SANYATWE
Исторический		Zimbabwe
Tanzania		IndividualSDNZIMBABWE02.04.2020
34615#34615 Имя:
SEA CHARMING SHIPPING CO LTD
Исторический		Office A, 3/F., Eton Building, 288, Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
34616#34616 Имя:
SHANGHAI AOXING INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD.
AOXING SHIP MGMT SHANGHAI LTD
Исторический		Unit 6, 17F., Jinmao Tower, No. 88 Shiji Ave, China Pilot Free-Trade Zone, Shanghai, China
17th Floor, Jinmao Tower, 88, Shiji Dadao, Pudong Xinqu, Shanghai, 200121, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
34617#34617 Имя: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak
Исторический		 IndividualEUEGY28.03.2020
34618#34618 Имя: Mehmet Ferruh AKALIN
Исторический		 IndividualEUTUR29.02.2020
34619#34619 Имя: Ali Coscun NAMOGLU
Исторический		 IndividualEUTUR29.02.2020
34620#34620 Имя: Wassim Al-Qattan
Wasim Al-Qattan
Waseem Anouar Al-Qattan
Wasseem Anouar Al-Qattan
Wassim Anouar Al-Qattan
Wasim Anouar Al-Qattan
Waseem Al-Qatan
Wasseem Al-Qatan
Wassim Al-Qatan
Wasim Al-Qatan
Waseem Anouar Al-Qatan
Wasseem Anouar Al-Qatan
Wassim Anouar Al-Qatan
Wasim Anouar Al-Qatan
وسيم أنوار القطان
وسيم قطان
Waseem AL-KATTAN
Wasseem Al-Kattan
Wassim Al-Kattan
Wasim Al-Kattan
Wasseem Al-Qattan
Waseem Al-Qattan
Wasim Anouar Al-Katan
Wassim Anouar Al-Katan
Waseem Anouar Al-Katan
Wasseem Anouar Al-Katan
Wasim Al-Katan
Wassim Al-Katan
Wasseem Al-Katan
Waseem Al-Katan
Wasim Anouar Al-Kattan
Wassim Anouar Al-Kattan
Waseem Anouar Al-Kattan
Wasseem Anouar Al-Kattan
Исторический		 IndividualEUSYR27.02.2020