Санкционные списки
13.59.115.85
19.05.2025 16:52:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 34 641-34 660 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
34641#34641 Имя:
Исторический		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
34642#34642 Имя:
Исторический		c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOMEntityEULBY31.12.2019
34643#34643 Имя:
SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE
Исторический		P.O. Box 5, Sulaimaniyah, IraqEntityUNIraq31.12.2019
34644#34644 Имя:
Mehr Finance and Credit Institute
Mehr Bank
Исторический		204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
34645#34645 Имя:
Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
AMIF
Исторический		P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
34646#34646 Имя:
Исторический		10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
34647#34647 Имя:
Исторический		3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
34648#34648 Имя:
Marou Sanat
Исторический		9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
34649#34649 Имя:
Paya Partov
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019
34650#34650 Имя:
Iran Marine Industrial Company
Исторический		3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
34651#34651 Имя: Bassam AL HASAN
Bassam AL HASSAN
بسام الحسن
Исторический		Sheen, Hom IndividualEUSYR31.12.2019
34652#34652 Имя: Dhu al-Himma Shalish
Zoulhima SHALISH
Zu al-Himma CHALICHE
Zoulhima CHALICHE
Zoulhima SHALEESH
ذو الهمة شاليش
Исторический		 KerdahaIndividualEUSYR31.12.2019
34653#34653 Имя: Qasim Soleimani
Qasem Sulaimani
Qasem SOLEIMANI
Qasim Sulaimani
Qasim Sulaymani
Qasem Sulaymani
Kasim Soleimani
Kasim Sulaimani
Kasim Sulaymani
Haj Qasem
Haji Qassem
Sarder Soleimani
Qasim SOLEIMANY
Исторический		 QomIndividualEUSYR31.12.2019
34654#34654 Имя: Muhammad MUFLEH
Mohammad MUFLEH
Mohamed MUFLEH
Mohammed MUFLEH
Mohammad MUFLIH
Mohamed MUFLIH
Mohammed MUFLIH
محمد مفلح
Muhammad MUFLIH
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
34655#34655 Имя: QAID HUSSEIN AL-AWADI
قائد حسين العوادي
Исторический		-IndividualUNIraq31.12.2019
34656#34656 Имя: Tawfik YUNES
Tawfiq YOUNES
Tawfik YOUNES
Tawfiq YUNES
توفيق يونس
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
34657#34657 Имя: AIman Jaber
Ayman JABIR
أيمن جابر
Исторический		 LatakiaIndividualEUSYR31.12.2019
34658#34658 Имя: Ali Habeeb MAHMOUD
Ali Habib MAHMOUD
علي حبيب محمود
Исторический		 TartousIndividualEUSYR31.12.2019
34659#34659 Имя: Hayel AL- ASAD
Hael al-Asad
Hayel AL-ASSAD
هايل الأسد
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
34660#34660 Имя: Rafeeq SHAHADAH
Rafiq SHAHADAH
Rafeeq SHAHADA
Rafeeq SHAHADE
Rafeeq SHAHADEH
Rafeeq CHAHADA
Rafeeq CHAHADE
Rafeeq CHAHADEH
Rafiq CHAHADEH
Rafiq CHAHADE
Rafiq CHAHADA
Rafiq SHAHADEH
Rafiq SHAHADE
Rafiq SHAHADA
رفيق شحادة
Исторический		Jablah, Latakia Province IndividualEUSYR31.12.2019