Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 681-34 700 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34681 | Vladislav Nikolajevitj DEJNEGO Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО Vladislav Nikolaevich DEINEGO Исторический | Individual | EU | UKR | 11.04.2022 | |
| 34682 | Marija Volodymyrivna PIROHOVA Marija Vladimirova PIROGOVA Марія Володимирівна ПIРОГОВА Мария Владимировна ПИРОГОВА Maria Vladimirovna PIROGOVA Исторический | Individual | EU | UKR | 11.04.2022 | |
| 34683 | Михайло Валерійович ЖУКОВ Михаил Валерьевич ЖУКОВ Michail Valerjevitj ZJUKOV Mikhail Valerievich ZHUKOV Mychajlo Valerijovytj ZJUKOV Исторический | Individual | EU | UKR | 11.04.2022 | |
| 34684 | Michail Vasiljevitj GOLUBOVITJ Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH Исторический | Zolotonosha | Individual | EU | UKR | 11.04.2022 |
| 34685 | Олег Николаевич ПОПОВ Oleg Nikolajevitj POPOV Oleg Nikolaevich POPOV Исторический | Luhansk | Individual | EU | UKR | 11.04.2022 |
| 34686 | Gulbachor ISMAILOVA Ismailova GULBAKHOR Гульбахор ИСМАИЛОВА Ismailova GULBACHOR Gulbakhor ISMAILOVA Guľbachor ISMAILOVOVÁ Gulbachor Ismailová Guľbachor Ismailovová Исторический | Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street, Tashkent, 1000187, UZBEKISTAN | Individual | EU | UKR | 11.04.2022 |
| 34687 | SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA JOINT STOCK COMPANY SB SBERBANK JSC DOCHERNI BANK AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII TEXAKABANK JSC Исторический | 30/26, Gogol/Kaldayakov Street, Almaty, 050010, Kazakhstan 13/1 Al-Farabi Avenue, Bostandyk District, Almaty, 050059, Kazakhstan Zenkov St, 24, Almaty, 480100, Kazakhstan | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 34688 | SUBSIDIARY BANK ALFA-BANK JSC JSC SB ALFA BANK Исторический | Masanchy Street 57a, Almaty, 050012, Kazakhstan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 34689 | LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVE BUSINESS CONSULT ABC LLC LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION Исторический | 19 Vavilova St., Moscow, 117997, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 06.04.2022 |
| 34690 | Nikolay Ivanovich BORTSOV Исторический | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34691 | Ilya Borisovich BRODSKIY Ilya Borisovich BRODSKI Исторический | Moscow, Russia Russia United Kingdom | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34692 | Aleksey Leonidovich FISUN Aleksei Leonidovich FISUN Исторический | Solomennoi Storozhki avenue 5, block 1, flat 17, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34693 | Alexey Valeryevich PANFEROV Исторический | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34694 | Joel Raymond LAUTIER Zhoel Raimon LOTE Исторический | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.03.2022 |
| 34695 | Didier CASIMIRO Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34696 | Lev Aronovich KHASIS Lev Aranovich KHASIS Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34697 | Aleksander Aleksandrovich MIKHEEV Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34698 | Minsk Wheel Tractor Plant MZKT Исторический | - | Entity | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34699 | Zeljko RUNJE Исторический | - | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34700 | Oleg Yurievich TINKOV Олег Юрьевич Тиньков Исторический | Polysayevo | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |