Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 701-34 720 из 37 603.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34701 | Oleg Yurievich TINKOV Олег Юрьевич Тиньков Исторический | Polysayevo | Individual | UK | Russia | 24.03.2022 |
| 34702 | Ervin Rene MORENO LOPEZ Исторический | Guatemala Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.03.2022 |
| 34703 | Alexandrer Alexandrovich MIKHEEV Aleksander Aleksandrovitj MICHEJEV Александр Александрович Михеев Исторический | Moscow | Individual | EU | UKR | 15.03.2022 |
| 34704 | Andrej Valerijevitj RJUMIN Andrey Valerievich RYUMIN ндрей Валерьевич Рюмин Исторический | Individual | EU | UKR | 15.03.2022 | |
| 34705 | Vladimir Valerievich RASHEVSKY Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY Vladimir Valerjevitj RASJEVSKIJ Vladimir Raševskij Владимир Рашевски Исторический | Moscow | Individual | EU | UKR | 15.03.2022 |
| 34706 | Aleksey KRIVORUCHKO Alexei KRIVORUCHKO Исторический | Stavropol, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.03.2022 |
| 34707 | Maya Nikolaevna BOLOTOVA Исторический | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 34708 | Aleyona Anatolyevna CHUGULEVA Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34709 | Darya Aleksandrovna DUGINA Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34710 | Yuriy Sergeyevich FEDIN Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34711 | Denis Yakovlevich GAFNER Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34712 | Yevgeniy Eduardovich GLOTOV Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34713 | Valeriya KALABAYEVA Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34714 | Sergey Yurevich KUZOVLEV Исторический | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 34715 | Aelita Leonidovna MAMAKOVA Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34716 | Sergey Alexandrovich PAHOMOV Исторический | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 34717 | Yakov Vladimirovich REZANTSEV Исторический | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 34718 | Mikhail Anatolyevich SINELIN Исторический | - | Individual | UK | Cyber | 15.03.2022 |
| 34719 | Galina ULYUTINA Исторический | - | Individual | UK | Russia | 15.03.2022 |
| 34720 | UNITED WORLD INTERNATIONAL Исторический | - | Entity | UK | Cyber | 15.03.2022 |