Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 721-34 740 из 36 760.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34721	#34721 Имя: Adnan SLAKHO عدنان سلاخو Исторический	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34722	#34722 Имя: Saleh AL-RASHED صالح الراشد Исторический	Aleppo Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34723	#34723 Имя: Faysal ABBAS Fayssal ABBAS فيصل عباس Исторический	Hama Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34724	#34724 Имя: Abu-Shaima Hassan Ghul Hassan Gul Hasan Gul Khalid Mahmud Ahmad Shahji Abu- Shayma Mustafa Hajji Muhammad Khan al-Madani Gharib Abu Mustafa Muhammad Исторический	Sangrar, Sindh Province Al-Madinah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
34725	#34725 Имя: Muhammad Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Malik Zafar Iqbal Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Shehbaz Zaffer Iqbal Zafar Iqbal Исторический	4 Masjid al-Qadesia, Lake Road, Lahore, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
34726	#34726 Имя: Mohammad-Ali RAMIN Исторический	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
34727	#34727 Имя: Ali REZVANMA-NESH Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
34728	#34728 Имя: Reza JAFARI Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
34729	#34729 Имя: Augusto MÁRIO CÓ Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
34730	#34730 Имя: Saya Braia Na NHAPKA Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019
34731	#34731 Имя: Tomás DJASSI Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34732	#34732 Имя: Cranha DANFÁ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34733	#34733 Имя: Celestino de CARVALHO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34734	#34734 Имя: Tchipa NA BIDON Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34735	#34735 Имя: Tcham NA MAN Namam Tcham Namam Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34736	#34736 Имя: Samuel FERNANDES Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34737	#34737 Имя: Idriça Djaló Idrissa DJALÓ Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34738	#34738 Имя: Bion NA TCHONGO Bion Nan Tchongo Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34739	#34739 Имя: Agostinho Sousa CORDEIRO Исторический		Individual	EU	GNB	31.12.2019
34740	#34740 Имя: Paulo SUNSAI Исторический	-	Individual	EU	GNB	31.12.2019