Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 34 781-34 800 из 37 606.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
34781	#34781 Имя: Mohammad SEIFEDDINE Seif El Din Seif Eddin محمد سيف الدين Исторический	-	Individual	EU	SYR	16.11.2021
34782	#34782 Имя: OMAN PRIDE Исторический	-	Vessel	SDN	SDGT	14.08.2021
34783	#34783 Имя: Tong-un KIM Tong Un KIM Исторический		Individual	EU	PRK	11.08.2021
34784	#34784 Имя: Yongbyon Nuclear Research Centre Исторический	-	Entity	EU	PRK	11.08.2021
34785	#34785 Имя: Sang-Kuk SO Sang Kuk SO Исторический		Individual	EU	PRK	11.08.2021
34786	#34786 Имя: Yong-Chol KIM Yong Chol KIM Young-Chul KIM Young-Chol KIM Young-Cheol KIM Исторический	Pyongan-Pukto	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34787	#34787 Имя: Sung-Mu HONG Sun Mu HUNG Sung Mu HONG Исторический		Individual	EU	PRK	11.08.2021
34788	#34788 Имя: Kyong Chol JO Kyongchol JO Исторический	-	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34789	#34789 Имя: Won-hong KIM Won Hong KIM Исторический	Pyongyang	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34790	#34790 Имя: Jong-chon PAK Jong Chon PAK Исторический	-	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34791	#34791 Имя: Yong-ju LI Yong Ju RI Исторический	-	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34792	#34792 Имя: Chol Ju Son Chol-ju SON Исторический	-	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34793	#34793 Имя: Myong Su RI Исторический	Myongchon, North Hamgyong	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34794	#34794 Имя: Hong Chan SO Исторический	Kangwon	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34795	#34795 Имя: Pyo’ng-ch’o’l Ri Ri Pyong Chul Ri Pyong Chol Исторический	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34796	#34796 Имя: Yun CHOL CHOL Yun Исторический	-	Individual	EU	PRK	11.08.2021
34797	#34797 Имя: Mohammad Ali JAFARI Исторический	-	Individual	EU	IRN	07.08.2021
34798	#34798 Имя: Ebrahim MAHMUDZADEH Исторический	-	Individual	EU	IRN	07.08.2021
34799	#34799 Имя: Anis NACCACHE Исторический	-	Individual	EU	IRN	07.08.2021
34800	#34800 Имя: Etemad Mobin Trust Co. Etemad-e Mobin Consortium Mobin Trust Consortium Etemade Mobin Company Etemad Amin Invest Co Mobin Etemad Mobin Co. Etemad Amin Invest Company Mobin Etemad-e Mobin Etemad Amin Investment Company Mobin Исторический	Pasadaran Av., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	07.08.2021