Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 34 781-34 800 из 37 606.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
34781 | Mohammad SEIFEDDINE Seif El Din Seif Eddin محمد سيف الدين Исторический | - | Individual | EU | SYR | 16.11.2021 |
34782 | OMAN PRIDE Исторический | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.08.2021 |
34783 | Tong-un KIM Tong Un KIM Исторический | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 | |
34784 | Yongbyon Nuclear Research Centre Исторический | - | Entity | EU | PRK | 11.08.2021 |
34785 | Sang-Kuk SO Sang Kuk SO Исторический | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 | |
34786 | Yong-Chol KIM Yong Chol KIM Young-Chul KIM Young-Chol KIM Young-Cheol KIM Исторический | Pyongan-Pukto | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34787 | Sung-Mu HONG Sun Mu HUNG Sung Mu HONG Исторический | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 | |
34788 | Kyong Chol JO Kyongchol JO Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34789 | Won-hong KIM Won Hong KIM Исторический | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34790 | Jong-chon PAK Jong Chon PAK Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34791 | Yong-ju LI Yong Ju RI Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34792 | Chol Ju Son Chol-ju SON Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34793 | Myong Su RI Исторический | Myongchon, North Hamgyong | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34794 | Hong Chan SO Исторический | Kangwon | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34795 | Pyo’ng-ch’o’l Ri Ri Pyong Chul Ri Pyong Chol Исторический | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34796 | Yun CHOL CHOL Yun Исторический | - | Individual | EU | PRK | 11.08.2021 |
34797 | Mohammad Ali JAFARI Исторический | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
34798 | Ebrahim MAHMUDZADEH Исторический | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
34799 | Anis NACCACHE Исторический | - | Individual | EU | IRN | 07.08.2021 |
34800 | Etemad Mobin Trust Co. Etemad-e Mobin Consortium Mobin Trust Consortium Etemade Mobin Company Etemad Amin Invest Co Mobin Etemad Mobin Co. Etemad Amin Invest Company Mobin Etemad-e Mobin Etemad Amin Investment Company Mobin Исторический | Pasadaran Av., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 07.08.2021 |